Згідно з судовими документами, Binance та Комісія з цінних паперів і бірж Сполучених Штатів продовжують суперечки щодо отримання доказів і показів свідків у справі регулятора проти криптовалютної біржі.
Згідно зі спільним звітом про стан справ, поданим 25 січня, SEC стверджує, що «є важливі аспекти відкриття з BAM, які залишаються невиясненими». BAM Trading Services є материнською компанією Binance. US.
Запити SEC на отримання доказів від Binance у судовій справі були численними та призвели до певних суперечок, зокрема щодо зберігання та ліквідності активів. Регулятор шукав докази того, що Binance. US мав бекдор для потенційного контролю над активами клієнтів подібно до FTX.
Адвокати BAM стверджують, що вони повністю виконали вимоги щодо надання документів, як це передбачено в наказі про згоду та прискореному запиті на відновлення, закликаючи суд визнати, що BAM виконав усі свої зобов’язання.
«На той момент BAM вважає, що він більш ніж розумно виконає свої зобов’язання згідно з Наказом про надання згоди, і просить вважати прискорене відкриття завершеним щодо BAM, особливо з огляду на те, скільки шкоди та тягаря завдали TRO SEC та підхід до прискореного відкриття. BAM за останні сім місяців».
Наказ про згоду – це юридична угода, яка визначає, що SEC має право досліджувати. BAM стверджує, що розслідування SEC має бути обмежене підтвердженням того, що активи клієнтів знаходяться в безпеці та належним чином обліковуються, звинувачуючи регулятора у виході за межі цього масштабу шляхом широкого розслідування політики, процедур і практики зберігання BAM, як поточної, так і минулої.
Іншим спірним моментом у справі є допит свідків. Зокрема, в документі перераховані незавершені запити щодо «колишнього генерального директора та фінансового директора BAM», імовірно Браяна Шродера та Жасмін Лі.
«BAM не вважає, що SEC має право на будь-які додаткові показання від нинішнього або колишнього персоналу BAM, оскільки, серед інших причин, SEC вже звільнила десяток свідків під час прискореного розкриття».
Адвокати BAM і SEC також обговорюють можливу перевірку співзасновника Binance Чанпена Чжао, з поточними розбіжностями щодо обсягу, часу, місця та кількості заяв.
Чжао пішов у відставку з посади генерального директора Binance в листопаді 2023 року в рамках врегулювання з регуляторними органами США на суму 4,3 мільярда доларів. Його вирок заплановано на 23 лютого 2024 року, а наступний звіт про стан справи має бути оприлюднений до 15 лютого. Зараз Чжао на волі під заставу в розмірі 175 мільйонів доларів у Сполучених Штатах, йому загрожує до 18 місяців ув’язнення.
