Звинувачення в перенаправленні 35 мільйонів доларів на криптовалютне підприємство поставлено колишньому фінансовому директору

Невін Шетті, колишній фінансовий директор (CFO) новоствореної компанії в Сіетлі, був пред’явлений 17 травня в окружному суді США в Сіетлі звинувачення в шахрайстві з банківськими послугами.

В обвинувальному акті стверджується, що 39-річний Шетті перевів приблизно 35 мільйонів доларів із скарбниці стартап-компанії на криптовалютну платформу під його особистим контролем. Як повідомляється, Шетті створив цю платформу, відому як HighTower Treasury, у лютому 2022 року, незадовго до того, як його повідомили про його майбутній відхід з посади фінансового директора через занепокоєння щодо його ефективності.

У період з 1 по 12 квітня 2022 року Шетті нібито перерахував значну суму в розмірі 35 000 100 доларів від своїх роботодавців на рахунок, пов’язаний з HighTower, без відома інших осіб у компанії. Передбачуваною метою цієї транзакції було виділення HighTower коштів на інвестиції в секторі децентралізованого фінансування (DeFi) на ринку криптовалют. Ця домовленість передбачала, що компанія Шетті отримуватиме 6% відсоткової ставки, а решту відсотків утримуватиме HighTower, що потенційно принесе значні прибутки.

Прокурори кажуть, що вартість інвестицій Шетті в криптовалюту почала швидко падати, і до 13 травня 2022 року інвестиції в розмірі 35 мільйонів доларів фактично втратили вартість. Виявивши розкрадання, нова компанія негайно повідомила про інцидент Федеральне бюро розслідувань (ФБР), яке розпочало розслідування. Якщо Шетті визнають винним у шахрайстві з електронною поштою, йому може загрожувати максимальний термін ув’язнення до 20 років. Очікується, що він буде притягнутий до суду 25 травня 2023 року.

За темою: державні регулятори припиняють шахрайські криптовалюти, рекламовані як «токен штучного інтелекту Ілона Маска» та «монета TruthGPT»

У аналогічній справі Купера Моргентау, колишнього фінансового директора African Gold Acquisition Corporation (AGAC), було засуджено до трьох років ув’язнення за розтрату понад 5 мільйонів доларів у кількох компаніях зі спеціального призначення (SPAC). У період з червня 2021 року по серпень 2022 року Моргентау перерахував близько 1,2 мільйона доларів на свої особисті рахунки та використовував ці гроші для торгівлі криптовалютами та «акціями мемів», що призвело до значних збитків.