В 2023 году через мировую финансовую систему прошло 3,1 триллиона долларов незаконных средств: Nasdaq

Фондовая биржа Nasdaq опубликовала свой первый отчет о глобальной финансовой преступности за 2024 год, в котором были освещены данные, связанные с финансовыми преступлениями за последний год. Отсутствие упоминания о Биткоине (BTC) и криптовалюте подтвердило для многих тот факт, что наличные деньги (фиатные деньги) являются королем, когда дело доходит до содействия совершению преступлений.

В докладе подчеркивается, что финансовые преступления по-прежнему остаются «проблемой стоимостью в несколько триллионов долларов». По оценкам Nasdaq, в 2023 году через мировую финансовую систему прошло около 3,1 триллиона долларов незаконных средств. Посредством отмывания денег эти средства способствовали развитию таких преступлений, как торговля людьми, наркотиками и финансирование терроризма.

По данным Nasdaq, среди триллионов незаконных средств 782,9 миллиарда долларов были вовлечены в деятельность по незаконному обороту наркотиков, а 346,7 миллиарда долларов были связаны с торговлей людьми. Кроме того, в отчете подчеркивается, что около 11,5 миллиардов долларов было использовано для финансирования терроризма. Помимо этого, в 2023 году из-за мошенничества и схем банковского мошенничества было потеряно 485,6 миллиарда долларов.

В отчете председатель и генеральный директор Nasdaq Адена Фридман заявила, что финансовые учреждения «на протяжении десятилетий были в авангарде этой проблемы». Гендиректор написал, что учреждения продолжают участвовать в борьбе с мошенничеством. Фридман сказал, что финансовые учреждения реагируют на давление, направленное на предотвращение мошенничества. Однако они не могут сделать это в одиночку. Фридман объяснил:

«В конечном счете, мы знаем, что ни одна компания, отрасль, технология или правительство не сможет решить сложную проблему финансовых преступлений в одиночку. Мы все несем ответственность — перед собой и перед миром — быть частью решения».

В заявлении, отправленном в Cointelegraph, генеральный директор Tether Паоло Ардоино назвал проблему финансовых преступлений стоимостью в несколько триллионов долларов «невероятно» тревожной. Руководитель выразил мнение, что ни одна компания не может решить эту проблему, и заявил, что «только благодаря многостороннему сотрудничеству нам удастся остановить эту незаконную деятельность».

По словам Ардоино, их компания продолжает сотрудничать с правоохранительными органами по всему миру, чтобы заморозить адреса и кошельки, связанные с преступной деятельностью, и призвала устаревшие учреждения сделать то же самое.

«Tether стремится продолжать наш подход к сотрудничеству с правоохранительными органами, чтобы остановить разрушительные финансовые преступления, и мы повторяем призывы в этом отчете Nasdaq к устаревшим финансовым учреждениям внести свой вклад, как это делает Tether», — написал Ардоино.

По теме: потери от взлома криптовалют в 2023 году сократились на 51%: отчет

18 января в отчете, опубликованном аналитической фирмой Chainaанализ, посвященной блокчейну, было подчеркнуто, что в криптовалютном пространстве стейблкоины были «криптовалютой выбора» среди преступников в 2022 и 2023 годах. Объем незаконных транзакций стейблкоинов превысил объем незаконных транзакций Биткоин (BTC),Эфир (ETH) и другие альткойны.

Между тем, Габор Гурбач, директор по стратегии цифровых активов инвестиционной компании VanEck, отметил на X, что в отчете Nasdaq не упоминается BTC, криптовалюта или стейблкоины. Руководитель указал на банки и учреждения и сказал, что они являются «основным каналом» преступной деятельности.