В Черногории арестован руководитель, подозреваемый в мошенничестве с криптовалютой на сумму 21 миллион долларов

Власти Черногории заявили, что арестовали Романа Зиемяна, сооснователя предполагаемой схемы мошенничества с криптовалютой FutureNet, который подозревается в краже около 21 миллиона долларов США в рамках тщательно продуманной схемы мошенничества с криптовалютой.

Специализированное полицейское подразделение установило, что Зиемян использовал вымышленное имя и проживал в столице страны Подгорице, говорится в заявлении Управления полиции страны от 19 августа.

Ордер на арест был выдан Южной Кореей и родной Польшей Зиемяна, которые утверждают, что он совершил мошенничество, отмывание денег и кражу. Ему грозит пожизненное заключение в Южной Корее, сообщила полиция.

Управление полиции заявило, что изъяло устройства и предметы, которые, как он подозревает, Зиемян использовал для своих предполагаемых преступлений.

Зиемян должен предстать перед судьей Высокого суда Подгорицы для принятия решения о его экстрадиции.

Зиемиан вместе со Стефаном Моргенштерном стал соучредителем FutureNet в 2018 году. Его ныне несуществующий веб-сайт представил его как многоуровневый маркетинговый бизнес с соседним криптовалютным токеном FuturoCoin (FTO), который с тех пор потерял почти всю свою ценность, по данным CoinGecko.

В марте 2019 года Управление конкуренции и защиты потребителей Польши (UOKIK) предупредило, что FutureNet может оказаться финансовой пирамидой. В нем говорилось, что фирма продавала «пакеты участия» стоимостью от 10 до 10 000 долларов, обещая прибыль инвесторам, которые убедили других принять участие в этой схеме.

В середине 2020 года власти Южной Кореи начали расследование в отношении FutureNet после того, как 950 человек заявили, что потеряли миллионы, инвестируя в FutureNet.

Связанный: Австралия пресекла 600 мошенничеств с криптовалютой, говорит, что ИИ сделает ситуацию еще хуже

Итальянские власти арестовали Зиемяна в октябре 2022 года, как сообщается, сразу после победы в организованной автогонке с трофеем в руках. Он был освобожден под домашний арест и вскоре покинул страну.

Моргенштерн был арестован в Греции в том же месяце, освобожден под домашний арест и бежал в Албанию. Позже албанские власти нашли и арестовали его в августе 2023 года.

Согласно протоколам Верховного суда Албании, Моргенштерна собираются экстрадировать в Южную Корею, где ему грозит пожизненное заключение.

Дело Зиемиана аналогично делу соучредителя Terraform Labs До Квона, который содержится под стражей в Черногории и сталкивается с аналогичными обвинениями в мошенничестве, связанном с криптовалютой, и экстрадицией в Южную Корею.

Crypto-Sec: странный взлом iVest с «нулевым адресом», миллионы компьютеров все еще уязвимы для вредоносного ПО «Sinkclose»