В этом году регулятор сырьевых товаров США выплатил 16 миллионов долларов информаторам, которые предоставили информацию, которая привела к успешным правоприменительным действиям, причем большинство советов, связанных с криптовалютой.
В заявлении от 31 октября комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Кристи Голдсмит Ромеро заявила, что большинство советов, полученных в этом году, касались криптовалюты, которая, по ее словам, является «областью, в которой по-прежнему широко распространено мошенничество и другие противоправные действия».
Very proud of these offices and their outsized results. As a former IG, I know firsthand how important whistleblowers
are. The CFTC could not fully protect customers and markets w/o them. Click to read about the highest # of tips, cryptocurrency tips & environmental fraud tips. https://t.co/C4I9tgnxRU— Commissioner Christy Goldsmith Romero (@CFTCcgr) October 31, 2023
Только два осведомителя получили 15 миллионов долларов за свою информацию, что привело CFTC к успешным судебным разбирательствам в сентябре — однако регулятор в то время не вникал в природу этих дел в своем заявлении.
Ромеро сказал, что информаторы жизненно важны для предотвращения мошенничества на сырьевых рынках и что CFTC не сможет «полностью защитить» клиентов и рынки без них:
«Информаторы помогают выявлять мошенничество и другие нарушения закона, интерпретировать ключевые доказательства и экономить значительные ресурсы и время Комиссии. Чем быстрее мы сможем остановить мошенничество, тем лучше мы сможем защитить клиентов от вреда».
Ромеро высоко оценил усилия Управления по обучению и работе с клиентами CFTC, которое учит людей выявлять, избегать и сообщать о мошенничестве с криптовалютой.
«С развитием криптовалюты под юрисдикцию CFTC попало больше розничных клиентов», — сказал Ромеро.
Связанный: CFTC выносит решение по умолчанию на сумму 54 миллиона долларов против трейдера в схеме мошенничества с криптовалютой
С момента запуска программы в 2014 году CFTC выделила почти 350 миллионов долларов. Это привело к наложению санкций на сумму более 3 миллиардов долларов в случаях, о которых сообщили осведомители.
В апреле CFTC выиграла рекордный штраф в размере 3,4 миллиарда долларов по делу о мошенничестве, связанном с Биткоин, а в июле выиграла дело против генерального директора Digitex Адама Тодда, которому было приказано выплатить 16 миллионов долларов в виде штрафов.
В апреле Ромеро повторил, что управление рисками, связанными с криптовалютой, будет иметь решающее значение для поддержания целостности рынка, национальной безопасности и финансовой стабильности.
Она выступает за интеграцию более строгих мер проверки личности, утверждая, что это сведет к минимуму незаконные финансовые потоки на рынке криптовалют.
As the bear market deepens, more cryptocurrency companies will have to lay off employees to keep the lights on.
This creates a new risk: disgruntled former employees often become whistleblowers, especially if they have valuable intel that entitles them to an SEC or CFTC bounty reward.
— Jake Chervinsky (@jchervinsky) December 29, 2018
