В этом году объем требований SEC по криптовалюте достигнет $4,7 млрд, что на 3000% больше, чем в 2023 году.

Комиссия США по ценным бумагам и биржам в 2024 году ввела принудительные меры против криптовалютных компаний и руководителей на сумму почти 4,7 миллиарда долларов, что на 3000% больше, чем в 2023 году.

Рекордный год Комиссии по ценным бумагам и биржам во многом был обеспечен благодаря крупному урегулированию спора с Terraform Labs и бывшим генеральным директором До Квоном на сумму 4,47 миллиарда долларов в июне — это «крупнейшее принудительное действие на сегодняшний день», согласно отчету Social Capital Markets от 9 сентября.

В результате 11 правоприменительных действий регулятора в 2024 году он увеличил штрафы на 3018% по сравнению с прошлогодними штрафами на сумму 150,3 миллиона долларов, несмотря на то, что против компаний, занимающихся криптовалютой, было на 19 меньше исков.

Общая сумма штрафов включает в себя сумму конфискации, возврат средств, гражданские штрафы, сумму урегулирования и проценты за вынесение решения, и рассчитывалась с момента, когда SEC инициировала исполнительные меры.

Увеличение штрафов в этом году свидетельствует о том, что SEC сделала стратегический сдвиг в сторону рассмотрения более влиятельных дел.

По теме: Рынки криптовалют нуждаются в «дезинфицирующем средстве», говорит председатель SEC

«Эта тенденция указывает на стратегический сдвиг SEC в сторону меньшего количества, но более крупных штрафов, с упором на принятие высокоэффективных правоприменительных мер, которые создадут прецеденты для всей отрасли», — говорится в отчете.

В 2019 году Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила иск социальной сети Telegram на сумму 1,24 миллиарда долларов, включая 18,5 миллиона долларов в виде гражданских штрафов и 1,2 миллиарда долларов в виде возврата денег инвесторам.

По данным Social Capital Market, этот случай в значительной степени способствовал увеличению среднего штрафа почти на 2000% в годовом исчислении до более чем 70 миллионов долларов в 2019 году.

В следующие четыре года средний штраф колебался от 5 до 35,2 миллиона долларов, прежде чем по делу Terraform Labs средний штраф в 2024 году превысил 420 миллионов долларов.

GTV Media Group, Ripple Labs и мошенники Джон и Тина Барксдейл входят в число тех, на кого SEC наложила взыскание на сумму, превышающую 100 миллионов долларов. При этом 46% штрафов, наложенных с 2020 года, были ниже 1 миллиона долларов, а 30% находились в диапазоне от 1 до 10 миллионов долларов.