Этим летом криптовалютные мошенники отчаянно пытаются поладить с канадцами в приложениях и на сайтах для знакомств. Однако многие безнадежные романтики платят за это огромную цену.
Канадский центр по борьбе с мошенничеством (CAFC) заметил рост двух конкретных типов мошенничества с криптовалютой, нацеленных на канадских граждан: забой свиней или романтическое мошенничество, а также инвестиционное мошенничество.
CAFC и Канадская организация по регулированию инвестиций (CIRO) совместно выпустили предупреждение о изощренных мошенничествах, «особенно тех, которые связаны с расширенным онлайн-общением».
Мошенники часто общаются с потенциальными жертвами на платформах знакомств и пытаются убедить их перевести разговор в службу личных сообщений. Власти предупредили канадцев, чтобы они с осторожностью относились к людям, обсуждающим торговлю криптовалютой или инвестиции.
«Мошенники могут попытаться подружиться с жертвой, завязать онлайн-роман или выдать себя за законных консультантов по инвестициям. Со временем мошенник предложит инвестировать в какую-либо возможность, часто связанную с криптовалютными активами».
Жертвам часто предлагают схемы инвестирования в криптовалюту, предполагающие нереальную прибыль. Их заставляют регистрироваться на фиктивных инвестиционных платформах, созданных мошенниками, и их вложенные средства в конечном итоге блокируются, как только их личность оказывается скомпрометирована.
Однако жертвам первоначально разрешается забрать небольшую часть своих денег, чтобы они выглядели законными.
Ожидается, что канадцы будут сообщать о таких случаях мошенничества в CIRO, CAFC и местную полицию.
В 2023 году канадцы потеряли 309,4 миллиона долларов из-за известных инвестиционных мошенничеств — самого распространенного типа мошенничества в том году. Из этой суммы 172 миллиона долларов были получены только от мошенничества, связанного с социальными сетями.
Связанный: На Binance подали в суд в Канаде за нарушение закона о ценных бумагах
Ожидается, что Канада применит международную систему отчетности о криптоактивах (CARF) для налогообложения к 2026 году, согласно дополнению к годовому бюджету на 2024 год.
CARF наложит новые требования к отчетности для поставщиков услуг по криптовалютным активам (CASP), таких как криптовалютные биржи, брокеры и дилеры криптоактивов, а также операторы банкоматов криптоактивов, независимо от того, являются ли они физическими или юридическими лицами.
В дополнительном отчете в качестве примеров криптовалютных активов перечислены «стейблкоины, деривативы, выпущенные в форме криптоактива, и некоторые невзаимозаменяемые токены».
«Поставщики услуг криптоактивов будут обязаны получать и сообщать информацию о каждом из своих клиентов, включая имя, адрес, дату рождения, юрисдикцию(и) проживания и идентификационные номера налогоплательщика для каждой юрисдикции проживания», — говорится в отчете..
