Прошло почти два года с тех пор, как рухнула криптовалютная биржа FTX и торговая фирма Alameda Research, что привело к неопределенности на рынке, репрессиям со стороны регулирующих органов и уголовным обвинениям для причастных.
Бывший генеральный директор FTX Сэм «SBF» Бэнкман-Фрид, который возглавлял биржу и предположительно руководил Аламедой, был одним из первых руководителей, которым грозило тюремное заключение. Однако из пяти человек, которым были предъявлены обвинения в федеральном суде США, он был единственным, кто не признал себя виновным, и его дело было рассмотрено присяжными в ходе широко разрекламированного судебного процесса.
На момент публикации Бэнкман-Фрид, вероятно, сидит в камере столичного центра содержания под стражей в Бруклине, и ему грозит 25-летний срок за решеткой. Федеральный судья вынес приговор 28 марта, хотя команда юристов SBF подала апелляцию на обвинительный приговор и приговор. Ожидается, что он останется в Нью-Йорке для участия в судебных разбирательствах.
Райан Саламе
Как руководитель FTX, который предупредил багамские регулирующие органы о потенциальном мошенничестве на бирже криптовалют, Райан Саламе и его проблемы с законом, возможно, являются самыми громкими, уступая только проблемам Бэнкмана-Фрида.
В отличие от других обвиняемых в своей роли в FTX и Alameda, Саламе не давал показаний на уголовном процессе SBF в 2023 году, вместо этого признав себя виновным в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и участии в мошенничестве с финансированием избирательной кампании. В мае судья Льюис Каплан приговорил бывшего со-генерального директора FTX Digital Markets к 90 месяцам тюремного заключения.
По теме: Почему Райану Саламе приговорили к более длительному сроку, чем рекомендовали прокуроры?
В отличие от других руководителей FTX, Саламе вернулся к регулярным публикациям в социальных сетях после вынесения приговора, часто выдвигая обвинения (без предоставления доказательств) в адрес своих бывших коллег. Первоначально он должен был явиться в тюрьму 29 августа. После того как власти обвинили его партнершу Мишель Бонд в нарушении закона о финансировании избирательной кампании, Саламе обратился к судье с просьбой отменить его сделку о признании вины с прокуратурой.
На момент публикации Саламе должен был явиться в тюрьму 13 октября. Если судья Каплан примет его ходатайство об аннулировании его признания вины, ему может предстать перед уголовным судом.
Гэри Ван и Нишад Сингх
Соучредитель FTX Гэри Ван был одним из первых, кто признал себя виновным в электронном мошенничестве, мошенничестве с ценными бумагами и сырьевым товарам в декабре 2022 года. Бывший технический директор FTX Нишад Сингх последовал за ним в феврале 2023 года, признав себя виновным по аналогичным обвинениям.
Оба бывших руководителя дали показания на суде над SBF, говоря о неправомерном использовании средств пользователей между FTX и Alameda по указанию Бэнкмана-Фрида. Многие эксперты по правовым вопросам предполагают, что благодаря их сотрудничеству с властями Ван и Сингх могут получить смягченный приговор.
Если не считать юридических осложнений, связанных с ходатайством Саламе, слушание приговора Сингху назначено на 30 октября. Слушание по делу Вана назначено на 20 ноября.
Кэролайн Эллисон
Бывший генеральный директор Alameda Research, возможно, является одним из самых скрытных людей, причастных к разгрому FTX. Кэролайн Эллисон, как Сингх и Ван, признала себя виновной по обвинению в мошенничестве в 2022 году после краха криптовалютной биржи.
Однако в преддверии суда над Бэнкман-Фридом прокуратура подала заявление об отмене его залога, отчасти потому, что он якобы пытался запугать Эллисон, поделившись некоторыми из ее личных дневниковых записей с The New York Times. Судья Каплан отменил залог SBF в августе 2023 года, ознаменовав последний раз, когда бывший генеральный директор FTX был на свободе.
Некоторые онлайн-сыщики пытались найти Эллисон, но неясно, где она может ожидать приговора и чем она в это время занимается. По состоянию на 29 августа не было назначено слушаний по приговору бывшему генеральному директору Alameda, которому потенциально грозят годы тюремного заключения.
