Вдохновитель масштабной криптовалютной схемы Понци AirBit Club получил 12 лет тюремного заключения

Окружной судья США Джордж Б. Дэниэлс приговорил Пабло Ренато Родригеса, соучредителя AirBit Club, к 12 годам тюремного заключения.

По данным Министерства юстиции США (DOJ), Родригес вместе со своими сообщниками организовал обширную глобальную финансовую пирамиду, которая обманула инвесторов на миллионы долларов посредством ложных обещаний о прибыли от торговли криптовалютой и майнинга.

Соучредитель AirBit осужден за мошенничество с криптовалютой на 100 миллионов долларов

Согласно расследованиям Министерства юстиции, тщательно продуманная схема заключалась в том, чтобы заманить ничего не подозревающих и зачастую неопытных инвесторов в приобретение членства в AirBit Club с гарантией существенной прибыли.

Однако вместо того, чтобы заниматься законной деятельностью в сфере криптовалюты, Родригес и его соратники предположительно направили средства на личную выгоду, применив сложную операцию по отмыванию денег, чтобы скрыть свои незаконные доходы.

Сообвиняемые Родригеса — Гутемберг Дос Сантос, Скотт Хьюз, Сесилия Миллан и Карина Хаирес — уже признали себя виновными и ожидают приговора. Суд также постановил конфисковать мошеннические доходы, которые включают в себя активы на ошеломляющую сумму в 100 миллионов долларов, такие как валюта США, биткоин (BTC) и недвижимость.

Охарактеризовав действия Родригеса как вопиющую эксплуатацию криптовалюты в мошеннических целях, прокурор США Дэмиан Уильямс подчеркнул важность этого дела для удержания потенциальных мошенников от ложных обещаний прибыльных инвестиций в криптовалюту.

Тревожная картина мошеннических предприятий

Согласно судебным документам, Родригес и Дос Сантос основали AirBit Club в 2015 году и «агрессивно» продвигали его как клуб многоуровневого маркетинга, работающий в индустрии криптовалют.

Сообщается, что этот дуэт организовал экстравагантные выставки и презентации по всему миру, соблазняя жертв инвестировать наличными и предоставляя им доступ к онлайн-порталу, демонстрирующему ложные доходы от инвестиций.

Еще в 2016 году жертвы, пытавшиеся вывести средства, столкнулись с оправданиями, задержками и непомерными скрытыми комиссиями. Архитекторы схемы, в том числе Родригес, потратили украденные деньги на предметы роскоши, профинансировали дополнительные выставки для привлечения дополнительных жертв и перекачали средства через сеть счетов в отечественных и зарубежных банках.

По данным Министерства юстиции, трастовый счет адвоката Родригеса, которым управляет Скотт Хьюз, сыграл решающую роль в сокрытии незаконных доходов от схемы AirBit Club.

До AirBit Club Родригес и Дос Сантос были вовлечены в другую инвестиционную пирамиду под названием Vizinova, которая привела к судебной тяжбе с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Хьюз, адвокат, представлявший Родригеса и Дос Сантоса по делу Визиновой, позже помог им в мошенничестве с AirBit Club, удалив из Интернета негативную информацию об обеих схемах.

С вынесением приговора Родригесу справедливость восторжествовала над одной из ключевых фигур, ответственных за обман бесчисленных жертв через AirBit Club.

Боковое ценовое движение BTC находится выше 26 000 долларов на дневном графике. Источник: BTCUSDT на TradingView.com.

Рекомендованное изображение с Shutterstock, диаграмма с TradingView.com