Власти Соединенного Королевства официально закрыли криптовалютную академию, утверждая, что основатель использовал ее, чтобы «безрассудно убеждать» людей участвовать в убыточных инвестиционных схемах, включая предполагаемую криптовалюту «Понци» на сумму 1,7 миллиарда долларов.
По данным правительственного агентства Соединенного Королевства The Insolvency Service, Amey Finance Academy предлагала советы людям, желающим инвестировать в различные криптовалютные схемы. Однако некоторые клиенты потеряли все свои инвестиции из-за вводящих в заблуждение обещаний, данных единственным директором и акционером фирмы.
В сообщениях WhatsApp, которые увидели следователи, Эми якобы сказал одному клиенту, что его инвестиции были «100-кратными» и «доверься мне, братан».
Эми якобы сказал другому клиенту, что их инвестиции не упадут ниже 90%, но в итоге они потеряли все.
«Десмонд Эми использовал Amey Finance Academy, чтобы безрассудно убеждать людей инвестировать в криптовалютные схемы и вводить их в заблуждение относительно рисков, связанных с этим», — сказал Марк Джордж, главный следователь Службы по несостоятельности.
Это произошло через две недели после того, как 30 апреля Служба по делам о несостоятельности получила приказ о ликвидации фирмы Эми в Высоком суде Великобритании.
Одной из криптовалютных схем, продвигаемых фирмой, был HyperFund — позже известный как HyperVerse — предполагаемая схема Понци, которая оставалась без контроля австралийскими властями в течение почти двух лет.
Двум ведущим операторам HyperVerse с тех пор были предъявлены обвинения регулятором ценных бумаг США, который утверждает, что фирма использовала схему мошенничества на сумму 1,7 миллиарда долларов.
Связанный: Юридический руководитель OneCoin получил 4 года тюрьмы за масштабное мошенничество с криптовалютой на 4 миллиарда долларов
Однако неспособность Эми предоставить обновленные бухгалтерские записи означала, что Служба по делам о несостоятельности не смогла установить истинные отношения между Amey Finance Academy и HyperVerse.
По словам Джорджа, отсутствие прозрачности не оставило Службе по делам о неплатежеспособности иного выбора, кроме как добиваться судебного приказа о ликвидации.
«Общественность заслуживает защиты от компаний, ведущих непрозрачную и нежелательную деятельность, поэтому мы подали заявку на закрытие Финансовой академии Эми».
Около 6,3 миллиона долларов (5 миллионов британских фунтов) прошло через банковский счет Amey Finance Academy в период с октября 2019 года по март 2022 года, но активы и обязательства фирмы не удалось установить.
Фирма Эми была основана в декабре 2018 года и заявляла, что является «устоявшейся и успешной независимой консалтинговой компанией, предоставляющей множество финансовых услуг».
Коинтелеграф обратился к Десмонду Эми за комментариями.
