Венесуэла закрывает объекты по добыче криптовалюты и биржи на фоне расследования коррупции

Поставщик энергии Венесуэлы закрыл объекты по добыче криптовалюты по всей стране в рамках реорганизации национального департамента криптовалюты и продолжающихся расследований коррупции с участием нефтяной компании страны.

Согласно сообщениям местных СМИ, компаниям по добыче криптовалюты и твитам Национальной ассоциации криптовалют Венесуэлы, в последние дни майнинговые мощности были закрыты в штатах Лара, Карабобо и Боливар. Неясно, сколько криптовалютных компаний пострадало. Некоторым криптовалютным биржам также было приказано прекратить работу.

Считается, что закрытие объектов по добыче криптовалюты является частью продолжающегося расследования коррупции с участием венесуэльской нефтяной компании PDVSA и департамента криптовалюты страны.

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб сообщил 25 марта, что правительственные чиновники якобы проводили параллельные нефтяные операции при содействии национального департамента криптовалюты. Сааб отметил в Твиттере:

«Эта сеть использовала конгломерат коммерческих компаний для узаконивания капитала, полученного от продаж путем приобретения криптоактивов, личного имущества и недвижимости».

По данным Saab, по меньшей мере 10 человек были арестованы в связи с расследованием, в том числе Хоселит Рамирес Камачо, который возглавлял отдел криптовалюты с момента его создания в 2018 году, контролируя налоговые правила криптовалюты и криптовалюту страны Petro. Согласно более ранним сообщениям, Камачо был арестован 17 марта в ходе следствия.

С июня 2020 года Камачо находится в списке самых разыскиваемых преступников США. В то время Управление национальной безопасности объявило награду в размере до 5 миллионов долларов за любую информацию, которая могла бы привести к поимке начальника Петро. Власти утверждали, что у Рамиреса были «глубокие политические, социальные и экономические связи» с подозреваемыми наркобаронами, включая Тарека Эль Айссами, бывшего вице-президента Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о реорганизации Национального управления криптовалютных активов в указе от 17 марта. Администрация Мадуро заявила, что это решение было направлено, среди прочего, на защиту граждан страны от негативных последствий экономических санкций.

Журнал: Лучшие и худшие страны для налогообложения криптовалюты — плюс советы по налогообложению криптовалюты