Верховный суд Китая пересматривает закон о борьбе с отмыванием денег, включив в него «виртуальные активы»

Верховный суд Китая и государственный прокурор пересмотрели свою интерпретацию законов страны о борьбе с отмыванием денег (AML) – теперь впервые признавая транзакции с «виртуальными активами». Страна приняла действующий Закон о борьбе с отмыванием денег 1 января 2007 года, что сделало его последнюю редакцию первым значительным обновлением за почти два десятилетия. На конференции 19 августа Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура заявили, что в соответствии с новой интерпретацией закона операции с «виртуальными активами» теперь считаются одним из признанных методов отмывания денег.

Это произошло на фоне недавних предположений о том, что страна может вскоре рассмотреть возможность отмены запрета на криптовалюту, хотя многие относятся к этому скептически.

По мнению судов, перевод и конвертация доходов, полученных преступным путем, посредством цифровых транзакций теперь будут регулироваться правилами, которые запрещают «сокрытие и сокрытие источника и характера доходов, полученных преступным путем, а также их выгод другими способами».

Наказания для нарушителей закона включают штрафы от минимум 1400 долларов США (10 000 китайских юаней) до 28 000 долларов США (200 000 китайских юаней) за более серьезные правонарушения. Правонарушителям также грозит тюремное заключение на срок от пяти до десяти лет.

Другие поправки включают более четкие указания относительно «серьезных обстоятельств» в делах об отмывании денег, таких как отказ сотрудничать с властями или отмываемая сумма превышает 700 000 долларов США (5 миллионов китайских юаней).

Верховная народная прокуратура сообщила, что в прошлом году к ответственности за отмывание денег был привлечен 2971 человек, что в 20 раз больше, чем в 2019 году.

Дебаты о том, снимает ли Китай запрет на криптовалюту

It comes amid speculation from a few industry executives that China could be looking to reverse its cryptocurrency ban. 

14 июля генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц опубликовал на платформе социальных сетей X в ныне удаленном сообщении, что он слышал сообщения о том, что Китай «вероятно, разблокирует» Биткоин (BTC) к концу 2024 года.

19 августа Джастин Сан, основатель Tron и Huobi (HTX), подлил масла в огонь слухам, опубликовав одноразовый комментарий на X с вопросом, какой мем лучше всего подойдет для разблокирования криптовалюты в Китае.

Однако некоторые эксперты также отвергли эту идею.

В июле Ифань Хэ, генеральный директор крупной китайской блокчейн-компании Red Date Technology, заявил, что он не думает, что Китай когда-либо позволит своим гражданам свободно торговать Биткоин, используя местную бумажную валюту.

По теме: использование криптовалюты для отмывания денег «намного ниже» наличных — Казначейство США

Микко Отамаа, соучредитель алгоритмического инвестиционного протокола Trading Strategy, согласился, заявив, что разворот Китая в отношении криптовалют будет напрямую противоречить политической повестке дня правительства.

Страна ввела запрет на обмен криптовалютами в 2017 году и межведомственные меры в отношении криптовалют в 2021 году.

Полиция Циндао расправилась с бизнесом по отмыванию денег на сумму 1,1 миллиона долларов США

Согласно сообщению китайских СМИ, полиция Циндао в настоящее время расследует дело, связанное с сетью, уличенной в использовании стейблкоина Tether (USDT) для отмывания более 1,1 миллиона долларов (8 миллионов юаней) для преступных предприятий.

Чиновники утверждают, что трое основных фигурантов завербовали друзей для использования своих бизнес-лицензий и документов, удостоверяющих личность, для открытия государственных счетов, которые использовались для получения денег от преступников, заинтересованных в отмывании своих доходов, полученных незаконным путем.

Затем деньги были конвертированы в доллары США и переданы обратно преступникам, а синдикат по отмыванию денег получил комиссию за свои усилия. Девять человек в настоящее время привлечены к уголовной ответственности и ожидают судебного преследования по этому делу.