Вьетнамские власти задержали нескольких подозреваемых, связанных с ONUS, после того, как они заявили, что они использовали ложные рекламные акции и манипулировали торговлей токенами с целью незаконного присвоения средств инвесторов через платформу криптовалюты.
Министерство общественной безопасности заявило в четверг, что расследование направлено против группы, обвиняемой в продаже цифровых токенов через платформу Onus, использовании вводящих в заблуждение рекламных акций и скоординированной торговой деятельности для привлечения пользователей. Власти утверждают, что группа манипулировала спросом и предложением и корректировала цены на токены, представляя активы как законные инвестиционные возможности, сохраняя при этом централизованный контроль над своими рынками.
Следователи назвали имена нескольких подозреваемых по этому делу, в том числе Вуонг Ле Винь Нхан, которого Веманти связывает с XPLOR, сингапурской материнской компанией ONUS Pro;Чан Куанг Чиен, указанный во вьетнамских репортажах как технический администратор биржи ONUS;и Нго Тхи Тао, директор АО «HanaGold Jewelry».
Власти заявили, что подозреваемые обвиняются в создании и продвижении токенов, включая VNDC, ONUS и HNG, через платформу ONUS. Полиция утверждает, что эта схема привлекла миллиарды долларов от инвесторов. Однако власти не предоставили подробную информацию о потерях.
Это дело усиливает пристальное внимание к криптовалютной деятельности во Вьетнаме, одном из самых активных в мире розничных рынков цифровых активов.
Вьетнам расширяет расследование мошенничества в ONUS
По данным Министерства общественной безопасности, аресты последовали за межведомственным расследованием, охватывающим несколько городов, в ходе которого полиция вызвала более 140 человек для допроса и изъятия доказательств в рамках более широких усилий по пресечению крупномасштабных операций по мошенничеству, связанных с криптовалютой.
В четверг Vemanti заявила, что узнала об обвинениях Нхан Выонга и Чиен Трана из заявления министерства и вьетнамских СМИ и наняла американского юриста для оценки ситуации. Веманти назвал Вуонга председателем своего правления, а Трана — членом правления.
Платформа ONUS представляет собой экосистему цифровых активов, предлагающую торговые, стейкинговые и инвестиционные продукты, насчитывающую более семи миллионов пользователей и пользующуюся поддержкой американской финтех-компании Vemanti Group.
У его официального аккаунта X более 885 000 подписчиков. Тем не менее, агрегатор рыночных данных CoinMarketCap перечисляет токен ONUS с рыночной капитализацией около 25 миллионов долларов США, что подчеркивает разрыв между масштабом предполагаемых потерь и общедоступными показателями токена.
Онус не опубликовал официального заявления по поводу ситуации.
Коинтелеграф обратился к Онусу за комментариями, но не получил ответа от публикации.
Случай в Индии указывает на более широкие риски мошеннической сети
В другом случае Центральное бюро расследований Индии заявило в четверг, что оно арестовало подозреваемого из Мумбаи, обвиняемого в оказании помощи жертвам дорожного движения в мошеннических комплексах в Мьянме, где людей предположительно заставляли осуществлять схемы онлайн-мошенничества, включая мошенничество с инвестициями в криптовалюту и любовное мошенничество.
Агентство сообщило, что жертв заманивали предложениями о работе в Таиланде, а затем перенаправляли в мошеннические центры в регионе Мьявадди в Мьянме, где они подвергались задержанию, запугиванию и жестокому обращению, в то время как их заставляли преследовать жертв по всему миру.
