Вьетнамская полиция предотвратила мошенничество с криптовалютой на 1 миллион долларов и защитила 300 потенциальных жертв

Департамент полиции города Ханоя во Вьетнаме не позволил 300 потенциальным жертвам инвестировать в тщательно продуманную аферу с криптовалютой, в результате которой уже были украдены 30 миллиардов вьетнамских донгов (1,17 миллиона долларов) примерно у 100 предприятий и 400 частных лиц.

Полиция Ханоя задержала лиц, связанных с Million Smiles, компанией, которая организовала незаконную и мошенническую схему инвестирования в криптовалюту, нацеленную на вьетнамских граждан, сообщает VTV, национальная телекомпания Вьетнама.

Million Smiles продвигала собственную криптовалюту QFS или квантовую финансовую систему, используя обманную рекламу, которая связывала ее с сокровищами предков и духовными притязаниями.

Помимо обещаний нереальной прибыли, компания ложно утверждала, что владение QFS позволит частным лицам и предприятиям получить доступ к финансовой экосистеме с такими преимуществами, как финансирование без залога или процентов.

Сокрытие тщательно продуманной аферы с криптовалютой

Сообщается, что правоохранительные органы первоначально перехватили план Million Smiles провести встречу с 300 клиентами для дальнейшего продвижения QFS. Мошенники предлагали частным лицам инвестировать примерно 4–5 миллионов донгов (примерно 190 долларов США) и до 39 миллионов донгов (1350 долларов США) для бизнеса во время встреч.

Полиция провела обыск в штаб-квартире компании, конфисковав документы, компьютеры и другие материалы. Последующие расследования показали, что токен QFS был фиктивным и не признавался вьетнамским законодательством.

Связанный: Вьетнам выпускает стратегию блокчейна и стремится к региональному лидерству

Вьетнам не является безопасным убежищем для мошенничества с криптовалютой

Власти Вьетнама имеют большой опыт подавления криптовалют. В октябре провинциальная полиция Вьетнама арестовала пять человек, связанных с тщательно продуманной сетью мошенничества с криптовалютой, возглавляемой офшорными злоумышленниками.

4 октября полиция Нгеана, вьетнамской провинции, граничащей с Лаосом и Тонкинским заливом, ликвидировала базирующуюся в Лаосе мошенническую сеть, связанную с мошенническими банковскими переводами. Мошенниками руководили оффшорные лица, специализирующиеся на забое свиней и мошенничестве с инвестициями в криптовалюту.

Одна из мошенниц, выдававшая себя за женщину, завоевала доверие мужчины из Хошимина. В конечном итоге жертву обманом заставили инвестировать в Biconomynft, фейковое приложение, обещавшее непомерную прибыль. За несколько месяцев мошенник украл у жертвы более 17,6 млрд донгов (700 000 долларов США).