Вьетнамские власти демонтировали то, что они называют крупнейшим в стране мошенничеством с криптовалютой на сегодняшний день, арестовав заглавщик и сообщников за многомиллиардную схему Ponzi, построенную вокруг цифровой монеты Paynet Paynet (Payn).
Провинциальная полиция Фу Тха заявила 11 августа, что подозреваемые заманили тысячи жертв во Вьетнаме и за рубежом в незаконную многоуровневую маркетинговую операцию (MLM), замаскированную под платформу для инвестиций в криптовалюту, согласно отчету местных средств массовой информации CONG Anhân Dân.
Используя сайты, такие как fmcpay.com и aff2024.com, группа пообещала инвесторам ежемесячную прибыль 5–9% и дополнительные комиссии по набору других. Средства от новых участников использовались для оплаты более ранних инвесторов, классической структуры Ponzi, согласно властям.
Следователи определили 45 -летнего Нгуен Ван Ха из провинции Гиа Лай, как вдохновитель. Несмотря на то, что он не имел официального обучения ИТ, HA якобы поручил разработчикам создать блокчейн Payn, сложную систему безопасности и программу вознаграждений, предназначенную для того, чтобы показаться законными.
Связанный: кто-то противостоял северокорейскому ИТ-работнику: вот что они нашли
Payn афера ложно заявлена регистрация США
Схема также введена в заблуждение участников, утверждая, что Payn может быть использована для бронирования рейсов и отелей, и что ее обмен был зарегистрирован в Соединенных Штатах, утверждают, что власти утверждают, что были полностью изготовлены.
Чтобы укрепить доверие и привлечь больше жертв, группа организовала щедрые семинары на пятизвездочных площадках, изображая Пэйна как законные, высокоэффективные инвестиции. Власти утверждают, что HA лично вытащил около 200 миллионов долларов за его собственное использование.
По словам властей, во время ареста деньги все еще поступали на платформу от инвесторов в странах, включая Индию и Филиппины.
Согласно вьетнамской онлайн -газете VNEXPress, полиция захватила и замороженные активы на сумму 38 миллионов долларов, включая денежные средства, иностранные валюты и недвижимость. Согласно отчету, 20 были арестованы по делу до сих пор.
Ха, его заместитель Фана Вьет, и другие обвиняемые предъявлены обвинения в нарушении правил MLM и использовании электронных сетей для соответствующего имущества в соответствии с Уголовным кодексом Вьетнама.
Связанный: Credix восстанавливает 4,5 млн долларов в криптовалюту после успешных переговоров по эксплуатации
Потери хакерства криптовалюты достигли 2,47 миллиарда долларов в H1
По данным CERTIK, убытки от взломов криптовалюты, мошенничества и эксплойтов достигли 2,47 млрд долларов в первой половине 2025 года. В то время как в Q2 было потеряно 800 миллионов долларов США в течение 144 инцидентов, на 52% падение стоимости и на 59 хаков по сравнению с первым кварталом, общая сумма года до сих пор уже выросла почти на 3% с 2024 года.
После учета 187 миллионов долларов в восстановленных средствах скорректированные убытки составляют около 2,2 миллиарда долларов.
