Департамент финансовых учреждений штата Висконсин (DFI) в США запустил общедоступный трекер для предотвращения мошенничества с криптовалютами и других инвестиционных мошенничеств.
30 июля DFI сообщил, что жители Висконсина потеряли почти 3,55 миллиона долларов из-за финансовых манипуляций и мошенничества с криптовалютой, основываясь на отчетах жертв в период с января 2022 года по июнь 2024 года.
Недавно запущенный трекер инвестиционного мошенничества опирается на жалобы потребителей для сбора важной информации об угрозах и предупреждения общественности, чтобы «преступникам было труднее обманывать больше инвесторов».
Согласно отчетам правительства штата Висконсин, в трекер инвестиционного мошенничества было сделано 22 записи из более старых жалоб, причем большинство из них стали жертвами мошенничества с забоем свиней или инвестированием в мошеннические платформы для торговли криптовалютой.
Министр DFI Шерил Олсон-Коллинз заявила, что мошенники эксплуатируют интерес общественности к криптовалютным активам, добавив:
«Благодаря нашему новому инструменту отслеживания инвестиционного мошенничества в сочетании со строгими усилиями по обеспечению правопорядка DFI стремится пролить свет на этих безжалостных хищников и защитить потребителей и инвесторов».
Связанный: Штат Висконсин сообщает об инвестициях в размере 164 миллионов долларов в спотовые биткоин-ETF
Хотя DFI не проверял фактические детали и убытки, о которых сообщили истцы, трекер призван предупредить и защитить инвесторов в криптовалюту от возможных угроз. Таким образом, DFI будет постоянно обновлять трекер, который доступен для поиска по названию компании, типу мошенничества или ключевому слову.
Кроме того, секретарь DFI Олсон-Коллинз сообщил гражданам, что переводы криптовалюты могут быть неотслеживаемыми и необратимыми:
«В целях безопасности не давайте деньги никому, с кем вы встречаетесь в Интернете, и не предоставляйте им доступ к вашему банковскому счету или цифровому кошельку».
Жители Висконсина «с меньшей вероятностью станут жертвой мошенничества с инвестициями в криптовалюту», если они избегают взаимодействия с неизвестными людьми или компаниями, предлагающими нереальную прибыль от инвестиций в криптовалюту.
Федеральное бюро расследований (ФБР) недавно в апреле выпустило предупреждение, призывая американцев использовать только зарегистрированные компании, предоставляющие услуги криптовалютных денег, которые соответствуют существующим законам «Знай своего клиента» (KYC) и о борьбе с отмыванием денег (AML).
Солана (SOL) в пятницу преодолела ключевой уровень сопротивления, усилив бычьи настроения, которые возобновились более недели…
Это старый метод диверсификации инвестиционного портфеля. Однако недавний спад на рынке побудил многих инвесторов в…
Джон Дитон, известный голос в сфере криптовалют, ясно изложил свою позицию, баллотируясь на место в…
Ветеран товарного трейдера Питер Брандт недавно обратил внимание на Dogecoin (DOGE), крупнейшую по рыночной капитализации…
Криптовалютный индекс страха и жадности достиг самой высокой отметки с июля, два дня подряд превышая…
27 сентября Говард Лютник, генеральный директор финансовой компании Cantor Fitzgerald, выступил на канале Fox Business…