Владельцу нелицензированной сети криптовалютных банкоматов в Великобритании предъявлены уголовные обвинения

Управление финансового надзора Соединенного Королевства (FCA) выдвинуло уголовные обвинения против Олумиде Осункоя за управление сетью банкоматов (банкоматов) по криптовалюте. Осункойя — первый человек, обвиненный в Соединенном Королевстве за управление сетью криптовалютных банкоматов, сообщает FCA.

Одна сеть — много нарушений

По данным FCA, сеть банкоматов Осункойи обработала 2,6 миллиона британских фунтов (3,4 миллиона долларов США) криптовалютных транзакций в период с 29 декабря 2021 года по 8 сентября 2023 года. Осункойя обвиняется в двух нарушениях так называемых Положений Великобритании по отмыванию денег (MLR), более полно известный как Положение о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и переводом денежных средств (информация о плательщике) 2017 года.

Осункоя также обвиняется в двух преступлениях согласно Закону о подделке и подделке 1981 года, связанных с созданием и использованием фальшивых документов, и в одном случае владения преступным имуществом в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года.

Осункоя предстанет перед судом 30 сентября. Совместный исполнительный директор FCA по правоприменению и надзору за рынком Тереза ​​Чемберс заявила в своем заявлении:

«Если вы незаконно пользуетесь криптовалютным банкоматом, мы вас остановим.[…] Если вы используете криптовалютный банкомат, вы передаете свои деньги напрямую преступникам. Преступники могут использовать криптовалютные банкоматы для отмывания денег по всему миру».

Хотя Осункойя является первым человеком, обвиненным в управлении незаконной сетью банкоматов, Хабибур Рахман, оператор единственного криптовалютного банкомата, был арестован в апреле 2023 года за это преступление. Он освобожден под залог и ожидает явки в суд 10 октября. Помимо эксплуатации банкомата без регистрации, Рахману предъявлено обвинение в отмывании 300 000 фунтов (392 000 долларов США) преступных доходов.

В Великобритании нет легальных криптовалютных банкоматов

Осункоя — директор GidiPlus Limited, компании, которая специализируется на услугах криптовалютных банкоматов. Согласно Положению 92 MLR, должностное лицо компании может быть обвинено в преступлениях, совершенных компанией с его согласия или по его халатности.

В ноябре 2021 года GidiPlus подала заявку на получение статуса поставщика услуг по обмену криптовалютными активами для легализации своей торговли. Однако в регистрации ему было отказано, и в следующем месяце он проиграл апелляцию.

Связанный: Глобальная сеть банкоматов Bitcoin потеряла более 600 машин за 2 месяца

В настоящее время в Соединенном Королевстве нет легальных криптовалютных банкоматов. FCA распорядилось закрыть все незарегистрированные криптовалютные банкоматы в марте 2022 года, в результате чего легальных криптовалютных банкоматов не осталось.

FCA начало принимать меры против незаконных банкоматов в феврале следующего года. Эти акции продолжались в течение всего года.