Владелец даркнет-рынка арестован в Нью-Йорке после того, как ФБР отслеживает криптовалюту

23-летний мужчина был арестован в Нью-Йорке и обвинен в владении, управлении и получении прибыли от рынка наркотиков в темной сети стоимостью 100 миллионов долларов после того, как власти заявили, что отслеживали переводы криптовалюты, которые раскрыли его настоящую личность.

Руй-Сян Линь, известный в Интернете как «Фарон», был арестован в нью-йоркском аэропорту Джона Ф. Кеннеди 18 мая и предстал перед федеральным судом в понедельник, 20 мая, говорится в заявлении прокуратуры США Манхэттена.

«В течение почти четырех лет Руй-Сян Линь предположительно управлял «Incognito Market», одной из крупнейших онлайн-платформ по продаже наркотиков, проведя незаконные операции с наркотиками на сумму 100 миллионов долларов и получив миллионы долларов личной прибыли», — добавил ответственный помощник директора ФБР. Джеймс Смит.

Incognito Market представлял собой платформу электронной коммерции на основе луковицы, доступ к которой осуществлялся с помощью веб-браузера Tor, называемую «темной паутиной» или «темной сетью».

Это позволило пользователям покупать и продавать наркотики, включая кокаин, ЛСД, МДМА и амфетамины, отпускаемые по рецепту, такие как Adderall, используя биткоин (BTC) и Monero (XMR) в качестве способов оплаты.

По утверждению Министерства юстиции, рынок потребовал от покупателей и продавцов использовать свои собственные криптовалютные сервисы, чтобы он мог снимать 5% с каждой покупки и предлагать услугу условного депонирования.

Министерство юстиции отметило, что торговая площадка закрылась в марте этого года, что совпало с ранее сообщалось о мошенничестве с выходом, в ходе которого предположительно были украдены клиентские BTC и XMR на миллионы долларов.

Линь был обвинен в участии в преступном бизнесе, сговоре с наркотиками, сговоре с целью продажи лекарств под торговой маркой и отмывании денег.

В случае признания виновным Линю грозит обязательное пожизненное заключение по обвинению в преступном предпринимательстве. Обвинение в сговоре с наркотиками предусматривает максимальное пожизненное заключение.

Министерство юстиции объявило о конфискации криптовалюты, хранящейся на счетах Линя в Binance и Kraken.

ФБР отследило переводы криптовалюты

ФБР обнаружило Линя и заявило о его связях с темным веб-сайтом, отчасти отслеживая переводы криптовалюты Incognito Market на неназванный централизованный счет обмена криптовалютой, открытый на имя Линя.

В своих показаниях офицер оперативной группы ФБР Марк Рубенс сообщил, что криптовалютный кошелек, контролируемый Лином, получал средства из кошелька Incognito Market, которые затем были отправлены на биржевой счет на имя Линя.

Рубенс описал как минимум четыре перевода, отслеженные ФБР, предположительно показывающие, что криптовалютный кошелек Лина отправлял BTC, полученные с рынка Incognito, в «сервис обмена» для обмена на XMR, который затем был депонирован на счет обмена криптовалюты, который, по утверждению ФБР, принадлежит Лину.

По теме: Власти США разоблачили мошенничество с криптовалютой на сумму 73 миллиона долларов и произвели два ареста

В результате обмена ФБР предоставило тайваньские водительские права Линя, которые использовались для открытия счета, а также адрес электронной почты и номер телефона, написал Рубенс.

ФБР заявило, что оно связало адрес электронной почты и номер телефона с учетной записью Namecheap, которая использовала средства из предполагаемого криптовалютного кошелька и учетной записи Лина для покупки домена для сайта, продвигавшего Incognito Market.

В показаниях утверждалось, что депозиты на счет обмена криптовалюты Линя на Incognito Market выросли с примерно 63 000 долларов в 2021 году до почти 4,2 миллиона долларов в течение 2023 года, а на второй неназванный счет биржи в период с июля по ноябрь прошлого года было депонировано 4,5 миллиона долларов.