Власти Бразилии расследуют деятельность Binance за то, что она направляла клиентов через стоп-ордера: отчет

Binance находится под следствием в Бразилии Федеральной прокуратуры и Федеральной полиции, согласно сообщению в газете Valor Econômico. Криптовалютная биржа якобы помогает клиентам обойти стоп-ордер на инвестиции в производные криптовалюты.

По данным газеты, Бразильская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сообщила генеральному прокурору штата Сан-Паулу, что Binance, возможно, продолжала предлагать своим клиентам производные криптовалюты после того, как SEC издала приказ об остановке этих предложений в 2020 году. Фьючерсные контракты считаются ценными бумагами в соответствии с бразильским законодательством независимо от характера базовых активов.

SEC представила полиции снимки экрана, сделанные в августе 2021 года, с инструкциями для бразильских пользователей изменить языковые настройки для доступа к разделу Binance Futures. SEC также заявила, что существует обширный контент на португальском языке без каких-либо уведомлений об ограничениях для бразильских пользователей.

Читайте также: Президент Бразилии подписал закон о криптовалюте

Публичная информация, доступная Valor Econômico, показала, что Binance отреагировала на обвинения в феврале, представив предложение по соглашению об обязательствах. Решение по этому предложению не принято.

JUST IN Binance under investigation by Federal Police in Brazil for "alleged financial crimes" – Globo pic.twitter.com/EsdDKMpB86

— Radar (@RadarHits) April 20, 2023

Binance сообщил газете в своем заявлении, что он «повторяет, что не предлагает деривативы в Бразилии, что он работает в соответствии с местным нормативным сценарием и поддерживает постоянный диалог с властями для развития сегмента криптовалюты и блокчейна в Бразилии ив мире.”

Binance уже сталкивалась с подобными обвинениями. Он работал в канадской провинции Онтарио в течение нескольких месяцев после того, как сообщил Комиссии по ценным бумагам Онтарио о прекращении деятельности. Сообщается, что в феврале Binance признала, что работает с регулирующими органами США над урегулированием проблем с соблюдением требований. В марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала на Binance в суд из-за предполагаемых торговых нарушений.