Согласно заявлению биржи, опубликованному 12 сентября, Управление правоприменения Индии (ED) разморозило банковские счета индийской биржи криптовалют WazirX.
WazirX заявляет, что сотрудничает с местными властями во время их расследования по борьбе с отмыванием денег (AML), предоставляя все необходимые документы и запрошенные детали. Расследование касалось 16 финтех-компаний и приложений для мгновенного кредитования, некоторые из которых запрашивали услуги у биржи.
Биржа, однако, заявила, что не приемлет никаких незаконных действий на платформе. Кроме того, в нем говорится, что большинство целевых пользователей в расследовании ED уже были отмечены WazirX как подозрительные и заблокированы в 2020–2021 годах.
WazirX сообщил Cointelegraph, что дело все еще расследуется, но средства были разморожены из-за отсутствия подозрительной активности, и «на данный момент никаких дополнительных комментариев».
Средства на банковских счетах WazirX были заморожены с 5 августа, когда ED первоначально объявил о расследовании. Общая сумма заблокированных средств составила более 8,1 миллиона долларов.
ED разыскивает директора криптовалютной биржи WazirX и замораживает его банковские активы на сумму 64,67 крор рупий за помощь обвиняемым компаниям, предоставляющим приложения для мгновенного кредитования, в отмывании мошеннических денег путем покупки и передачи виртуальных криптовалютных активов. — ED (@dir_ed) 5 августа 2022 г.
В обвинениях ED против WazirX утверждалось, что он обработал переводы средств на сумму 130 миллионов долларов на кошельки, в отношении которых ведется расследование незаконной деятельности. В свете обвинений Binance, которая когда-то пыталась приобрести компанию в 2019 году, дистанцировалась от биржи в публичном заявлении CZ в Twitter.
Связанный: Binance встала на сторону индийских регуляторов в связи с последствиями WazirX, чтобы прекратить поддержку переводов вне сети
До недавней активности биржа находилась под следствием ED в 2021 году по обвинению в отмывании денег, связанных с незаконными доходами от азартных игр в Интернете, связанными с китайскими организациями.
На этот раз подавление криптовалютных бирж в стране не остановилось на WazirX.12 августа ED заморозил в общей сложности 46,4 миллиона долларов на банковских счетах Yellow Tune и балансах криптовалютной биржи Flipvolt. Обвинения также были связаны с отмыванием денег, и компанию обвинили в том, что она является прикрытием для китайских организаций.
Власти заявили, что средства останутся недоступными до тех пор, пока биржа не сможет отчитаться о преступных доходах, которые она перевела из страны.
Эти расследования начали накапливаться после того, как правительство Индии объявило о новых жестких правилах налогообложения криптовалюты, которые вступили в силу в начале этого года.
