Сетевые доказательства сыграли ключевую роль в вынесении обвинительного приговора трем лицам за финансирование терроризма в Индонезии в 2024 и 2025 годах, что отражает явный сдвиг в том, как суды оценивают сетевые доказательства.
«Индонезийские суды продемонстрировали, что доказательства криптовалюты — адреса кошельков, истории транзакций, внутрисетевые потоки — не только допустимы, но и могут стать основанием для судебного преследования за финансирование терроризма», — говорится в заявлении TRM в воскресенье.
В TRM заявили, что сети финансирования терроризма предпочитают криптовалюту в качестве предпочтительного механизма для перемещения денег, поскольку власти и регулирующие органы не спешат относиться к ней с таким же уровнем контроля, как к традиционным бумажным каналам, но отметили, что сейчас ситуация меняется.
По данным блокчейн-фирмы, индонезийские власти отследили одного ответчика, который отправил доллары США (USDT) на сумму более 49 000 долларов США посредством 15 транзакций с местной биржи на зарубежную платформу, а средства позже были направлены на связанную с ИГИЛ кампанию по сбору средств для терроризма в Сирии.
Группа финансовой разведки Индонезии и ее подразделение полиции по борьбе с терроризмом Densus 88 провели анализ и представили результаты индонезийским судам, которые приняли данные блокчейна в качестве ключевых доказательств в каждом из трех дел.
По данным TRM, Индонезия — не единственная страна в Юго-Восточной Азии, использующая аналитику блокчейна для поимки преступников.
«Аналогичные модели возникают в Юго-Восточной Азии, где правительства инвестируют в возможности блокчейн-аналитики и расширяют сотрудничество между государственным и частным секторами для устранения незаконных финансовых рисков».
В TRM Labs заявили, что подразделения финансовой разведки и правоохранительные органы Сингапура и Малайзии также наращивают технический потенциал для отслеживания потоков криптовалюты.
1 апреля камбоджийские и китайские чиновники арестовали Ли Сюна, лидера Huione Group, организации, которая обслуживала мошеннические центры в Камбодже, осуществлявшие мошенничество с «забоем свиней» и другие инвестиционные схемы с целью кражи криптовалюты у жертв по всему миру.
Сюн был экстрадирован в Китай, где ему будут предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
Его экстрадиция произошла через три месяца после ареста Чэнь Чжи, главы Prince Group, которая управляет Huione Group.
В феврале TRM сообщила, что в 2025 году незаконные организации получили стейблкоинов на сумму около 141 миллиарда долларов, что является пятилетним максимумом.
