Власти Нидерландов арестовали подозреваемого в разработке Tornado Cash

Власти Нидерландов арестовали разработчика, который подозревается в причастности к отмыванию денег через сервис микширования криптовалюты Tornado Cash.

Служба фискальной информации и расследований (FIOD), агентство в Нидерландах, отвечающее за расследование финансовых преступлений, официально объявила в пятницу об аресте 29-летнего мужчины в Амстердаме.

Власти заявили, что этот человек якобы был причастен к содействию преступным финансовым потокам и отмыванию денег через децентрализованный миксер Ethereum Tornado Cash.

FIOD указал, что не исключает множественных арестов по этому делу, отметив, что его группа Financial Advanced Cyber ​​​​Team (FACT) начала уголовное расследование против Tornado Cash в июне 2022 года.

По данным FACT, Tornado Cash предположительно использовался для сокрытия крупномасштабных преступных денежных потоков, включая взлом криптовалюты и мошенничество.

«К ним относятся средства, украденные в результате взлома группой, которая, как считается, связана с Северной Кореей. Tornado Cash стартовал в 2019 году, и, согласно FACT, с тех пор его оборот достиг не менее семи миллиардов долларов», — отмечается в сообщении.

Эта новость появилась вскоре после того, как 8 августа Министерство финансов США поместило десятки адресов Tornado Cash в список санкций Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). USDC связан с адресами, санкционированными OFAC.

Из-за санкций любые физические и юридические лица США стали незаконными взаимодействовать с адресами смарт-контрактов Tornado Cash. Наказания за умышленное несоблюдение могут варьироваться от штрафа в размере от 50 000 до 10 000 000 долларов и лишения свободы на срок от 10 до 30 лет.

Связанный: соучредитель Tornado Cash сообщает, что его уволили с GitHub, поскольку отрасль реагирует на санкции

Tornado Cash, основанный на Ethereum, представляет собой инструмент, позволяющий пользователям запутать свои криптовалютные транзакции, чтобы защитить свою анонимность, зашифровывая информационные следы в блокчейне. Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин заявил, что использовал Tornado Cash для пожертвований Украине для защиты финансовой конфиденциальности получателей.