Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг объявил об уголовном обвинении против человека за использование «фиктивного бизнеса по восстановлению криптовалютных активов» для обмана клиентов.
В уведомлении от 1 августа прокуратура округа Нью-Йорк заявила, что предъявила Майклу Лохлану обвинение по трем пунктам обвинения в краже в особо крупном размере и по двум пунктам обвинения в мошенничестве за его участие в краже у пользователей Coin Dispute Network. По данным DA, «фиктивная» платформа утверждала, что способна отслеживать и восстанавливать потерянные криптовалютные активы, но вместо этого она лишила клиентов комиссий и украла эфир (ETH) как минимум у трех пользователей.
«Майкл Лохлан предположительно воспользовался отсутствием у своих клиентов опыта работы в криптовалютной индустрии и, в свою очередь, лишил их тысяч долларов за фиктивные услуги и украденные активы», — заявил ответственный специальный агент Нью-Йоркского отдела расследований внутренней безопасности Иван Арвело.
Сеть Coin Dispute Network предлагала анализ и отслеживание блокчейна, а также помощь в восстановлении криптовалютных транзакций в период с июля 2022 года по июнь 2023 года. Офис Брэгга конфисковал веб-сайт фирмы в июне 2023 года. 9 июля в Лас-Вегасе власти арестовали Лаучлана, который также известен под псевдонимом Макс Хэндлер..
Связанный: Британская полиция получила разрешение конфисковывать преступные криптовалютные активы без арестов
Прокуратура округа Нью-Йорк конфисковала около 14 000 долларов США в виде средств пользователей, переведенных на CoinEx сетью Coin Dispute Network. Согласно жалобе, более 175 человек пострадали от предполагаемых ложных заявлений Coin Dispute Network о возможности восстановить потерянную криптовалюту.
Федеральные власти и власти штата Нью-Йорк предприняли ряд действий против криптовалютных компаний, действующих за пределами нормативных требований, и лиц, предположительно связанных с незаконной деятельностью. Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был обвинен, предан суду, признан виновным и приговорен в зале суда Нью-Йорка. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс также подала иски против жителей, которые потеряли деньги из-за определенных криптовалютных компаний.
В своем последнем видеоанализе под названием «Один индикатор БИТКОИНА, сигнализирующий о ПОСЛЕДНЕМ значительном падении» Дэн…
Transak, поставщик платежной инфраструктуры Web3, получил свою первую лицензию на перевод денег (MTL) от Комиссии…
Visa анонсировала свою новую платформу токенизированных активов Visa (VTAP), которая представляет собой новое сервисное предложение,…
Платформа обмена сообщениями, дружественная к криптовалюте, Telegram переживает массовые сбои: несколько пользователей сообщают о проблемах…
Согласно недавнему отчету Binance, рынок криптовалют сталкивается со значительными рисками из-за переоценки и централизации владения…
Комиссия финансового надзора (FSC) Тайваня представила новые правила по борьбе с отмыванием денег (AML), которые…