Сообщается, что власти совместно с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Комиссией по торговле товарными фьючерсами, а также прокуратурой проводят расследование в отношении бывшего технического директора FTX Нишада Сингха на предмет возможной причастности к обману инвесторов и пользователей.
Согласно сообщению Bloomberg от 5 января, официальные лица США рассматривали лиц из ближайшего окружения бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в рамках уголовного расследования краха биржи. Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по всем уголовным обвинениям против него, но бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван в декабре достигли соглашения о признании вины с прокуратурой, признавшись в мошенничестве в компании.
https://platform.twitter.com/widgets.js
Неясно, какую роль Сингх мог сыграть в предполагаемых преступных действиях и нарушениях нормативных требований в FTX Group. Сообщается, что он был частью чат-группы по мошенничеству вместе с Эллисоном, Бэнкманом-Фридом и Вангом, которая якобы обсуждала незаконные финансовые связи между FTX и Alameda. Во время работы в FTX Сингх жил на Багамах рядом с другими сотрудниками криптовалютной фирмы.
Дело против Бэнкмана-Фрида продолжается, и его уголовное разбирательство должно начаться 2 октября. 4 января прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка, где рассматриваются уголовные дела FTX, объявила о формированиирабочей группы для «отслеживания и восстановления» пропавших средств пользователей, а также для расследования вопросов, связанных с крахом биржи.
Частью дела против FTX и ее руководителей были обвинения в том, что фирма использовала активы криптовалютной биржи для финансирования инвестиций через Alameda Research без согласия или ведома пользователей или инвесторов. Эллисон сказала, что в рамках своего соглашения о признании вины Аламеда имела доступ к «кредитному кредиту» через FTX с 2019 по 2022 год.
Связанный: бывший главный юрист FTX сотрудничал с США в деле Сэма Бэнкмана-Фрида
FTX Group подала заявление о банкротстве 11 ноября. Процедура банкротства компании в округе Делавэр также продолжается, а следующее слушание назначено на 11 января. к Сингху.
