Власти США возвращают 8,2 млн долларов США из криптовалюты «неправомерное число».

Власти США работают над тем, чтобы вернуть 8,2 млн. Долл. США в виде криптовалюты, замороженной и изъяты из трех адресов мошенничества жертвам мошеннических сообщений и фальшивой инвестиционной схемы.

Мошенничество включала отправку сообщений на случайные номера телефонов, притворяющиеся, что у них неправильный номер. Оттуда мошенники будут дружить с получателем, завоевать их доверие и в конечном итоге убедит их инвестировать в мошенничество с криптовалютой.

ФБР идентифицировало 33 человека, купленных афером;Еще пять еще предстоит определить, общие убытки в 6 миллионов долларов, согласно заявлению 28 февраля от прокуратуры Огайо.

Следователи провели анализ блокчейна после того, как жертва подала жалобу в Центр жалоб ФБР в интернет -преступлениях в июне и обнаружила, что часть украденных средств была преобразована в привязку (USDT) и перенесена на три адреса криптовалюты.

После того, как власти выполнили федеральный ордер на захват, Тэтер заморозил средства и передал их в кошелек, контролируемый правоохранительными органами, где они сидели с тех пор.

В жалобе на конфискацию от 27 февраля, поданная в окружной суд Огайо, действуя американским адвокатом в штате Огайо Кэрол Скутник и помощник американского адвоката Джеймс Морфорд просят суд иметь все средства в трех адресах, чтобы они могли вернуть их жертвам.

Пара заявила, что счета «содержали дополнительные средства выше прослеживаемых убытков жертв», которые использовались в мошенничестве с отмыванием денег и мошенничеством с проволокой на общую сумму 8,2 миллиона долларов.

Как работала афера

Скутник и Морфорд заявили в жалобе, что мошенники связались с жертвами через, казалось бы, безобидные, неверные или «неправильные номера», отправленные через текстовые сообщения, приложения для знакомств и профессиональные группы встреч.

«Затем мошенник завоевал доверие и привязанность жертвы, используя различную манипулятивную тактику. После того, как доверие было установлено с жертвой, мошенник поделился бы тем успехом, или кто -то, кого они знали, имел в инвестициях в криптовалюту », – сказали Скутник и Морфорд.

«Это личное свидетельство уменьшило любые неопределенности, которые жертвы могли иметь в отношении виртуальных валют, и в конечном итоге имело предполагаемый эффект, чтобы убедить жертву продолжить инвестиции».

Связанный: Bybit Hackers Резюме

Мошенники якобы руководили жертвами посредством открытия законных счетов обмена криптовалют и передачи средств на поддельный участок, контролируемый мошенниками. Сайт обещал прибыльную прибыль и поощрял дальнейшие инвестиции.

В одном случае власти утверждают, что женщина из Огайо была обманута, чтобы отправить мошенников больше денег, утверждая, что ей нужно сделать дополнительные платежи, чтобы освободить свои первоначальные средства.

После потери сбережений жизни, 663 000 долларов, она не смогла отправить больше средств, и мошенники якобы угрожали вреда своим друзьям и семье, если она не отправила больше денег.

Компания Blockchain Analytics Chainalysis говорится, что в своем доходах от мошенничества с криптовалютой от 13 февраля сообщается, что генеративный ИИ делает мошенничество более масштабируемыми и доступными для плохих актеров, что может привести к рекордным потерям в течение 2025 года.

Между тем, компания по безопасности Onchain Cyvers говорит, что мошенничество с свиньими являются одной из наиболее важных угроз для инвесторов криптовалюты, причем убытки в миллиардах в 200 000 выявленных случаев в 2024 году.