Сообщается, что таможенная служба Южной Кореи арестовала 16 человек, причастных к незаконным валютным операциям, связанным с криптовалютными активами на сумму около 2 миллиардов долларов.
Согласно сообщению южнокорейского информационного агентства Newsis во вторник, таможенные органы страны планируют привлечь к ответственности двух неназванных лиц, связанных с незаконными операциями, наложить штрафы на семь человек, связанных с халатностью, и продолжить расследование в отношении остальных семи человек. Сообщается, что с февраля расследование Таможенной службы Кореи выявило более 2,7 триллиона вон — примерно 2 миллиарда долларов на момент публикации — связанных с транзакциями на внутренних и зарубежных криптовалютных биржах.
Более 380 миллиардов вон — 283 миллиона долларов — из зарегистрированных транзакций были осуществлены через нелегальные агентства денежных переводов. Согласно отчету, обвинения против двух лиц связаны с предполагаемыми нарушениями Закона Кореи о валютных операциях — законодательства с поправками, внесенными в 2017 году, которое требует, чтобы лица, участвующие в операциях с криптовалютой, получали одобрение регулирующих органов от Комиссии по финансовым услугам.
Связанный: Южная Корея откладывает 20%-й налог на прибыль от криптовалюты до 2025 года
18 августа подразделение финансовой разведки Южной Кореи расправилось с 16 поставщиками услуг виртуальных активов в стране, включая KuCoin, Poloniex и Phemex. Регулирующий орган заявил, что биржи занимались коммерческой деятельностью без регистрации, и заявил, что потенциально может наложить штрафы и тюремное заключение соответственно.
После объявления Комиссии по финансовым услугам страны в июле южнокорейские криптовалютные фирмы должны зарегистрироваться до 24 сентября, в противном случае им грозит судебное преследование и денежные штрафы. Национальное собрание страны ожидает рассмотрения нескольких законодательных актов, которые могут повлиять на индустрию криптовалют и блокчейн.
