Сообщается, что таможенная служба Южной Кореи арестовала 16 человек, причастных к незаконным валютным операциям, связанным с криптовалютными активами на сумму около 2 миллиардов долларов.
Согласно сообщению южнокорейского информационного агентства Newsis во вторник, таможенные органы страны планируют привлечь к ответственности двух неназванных лиц, связанных с незаконными операциями, наложить штрафы на семь человек, связанных с халатностью, и продолжить расследование в отношении остальных семи человек. Сообщается, что с февраля расследование Таможенной службы Кореи выявило более 2,7 триллиона вон — примерно 2 миллиарда долларов на момент публикации — связанных с транзакциями на внутренних и зарубежных криптовалютных биржах.
Более 380 миллиардов вон — 283 миллиона долларов — из зарегистрированных транзакций были осуществлены через нелегальные агентства денежных переводов. Согласно отчету, обвинения против двух лиц связаны с предполагаемыми нарушениями Закона Кореи о валютных операциях — законодательства с поправками, внесенными в 2017 году, которое требует, чтобы лица, участвующие в операциях с криптовалютой, получали одобрение регулирующих органов от Комиссии по финансовым услугам.
Связанный: Южная Корея откладывает 20%-й налог на прибыль от криптовалюты до 2025 года
18 августа подразделение финансовой разведки Южной Кореи расправилось с 16 поставщиками услуг виртуальных активов в стране, включая KuCoin, Poloniex и Phemex. Регулирующий орган заявил, что биржи занимались коммерческой деятельностью без регистрации, и заявил, что потенциально может наложить штрафы и тюремное заключение соответственно.
После объявления Комиссии по финансовым услугам страны в июле южнокорейские криптовалютные фирмы должны зарегистрироваться до 24 сентября, в противном случае им грозит судебное преследование и денежные штрафы. Национальное собрание страны ожидает рассмотрения нескольких законодательных актов, которые могут повлиять на индустрию криптовалют и блокчейн.
Bitwise запустил биржевой фонд (ETF), владеющий акциями компаний с крупными Биткоин (BTC), сообщил менеджер активов…
CoreWeave объявила 11 марта, что он заключил пятилетнюю сделку на сумму до 11,9 млрд долларов…
Обмен криптовалютой Coinbase находится на шаг ближе к перезаботке своих услуг в Индии после получения…
По сообщениям, настроения Dogecoin достигли своего самого негативного уровня за год. Аналитик по криптовалюте Али…
Кристина Лагард, президент Европейского центрального банка, сказала, что ЕЦБ агрессивно преследует идею цифрового евро и…
Инвестиционная банковская фирма Кантор Фицджеральд выбрала Anchorage Digital и Copper в качестве своих биткоин -хранителей…