Восстановление активов генерального директора FTX усиливается на фоне приближения суда над Сэмом Бэнкманом и Фридом

В борьбе за возвращение миллиардов долларов после краха FTX генеральный директор и директор по реструктуризации Джон Дж. Рэй III активизирует усилия всего за несколько недель до того, как основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид предстанет перед судом по делу, которое было названо одним из крупнейших финансовых мошенничеств. в американской истории.

Судебное разбирательство по делу о банкротстве началось на этой неделе, когда FTX подала иск против родителей Бэнкман-Фрид, Аллана Джозефа Бэнкмана и Барбары Фрид.

Иск направлен на возвращение миллионов долларов, предположительно обманным путем переведенных и незаконно присвоенных парой, которая якобы воспользовалась своим доступом и влиянием внутри FTX, чтобы обогатиться за счет должников и кредиторов.

Продолжая добиваться возмещения ущерба, компания FTX Trading Ltd. впоследствии в четверг подала иск против четырех бывших сотрудников Alameda Ltd., дочерней компании FTX, базирующейся в Гонконге.

В жалобе утверждается, что эти сотрудники получили переводы на сумму 153 миллиона долларов незадолго до краха криптовалютной торговой платформы.

По данным Bloomberg, эти люди предположительно использовали личные связи, чтобы расставить приоритеты в выводе своих средств и цифровых активов из FTX, как только стало очевидно, что компания столкнулась с финансовыми потрясениями.

Генеральный директор FTX наращивает усилия по возвращению активов

Согласно отчету Bloomberg, процедура банкротства привлекла внимание внешних инвесторов и спекулянтов, в том числе известных инвесторов в проблемные долги, таких как Silver Point Capital, Diameter Capital Partners и Attestor Capital.

Эти организации воспользовались возможностью приобрести дисконтированные требования FTX, ожидая, что затянувшийся процесс банкротства откроет дополнительные ценные активы.

Судебные протоколы показывают, что с начала года они уже приобрели долги FTX на сумму более 250 миллионов долларов, согласно анализу Bloomberg.

Пока идут судебные разбирательства, часть средств возвращается добровольно. Стэнфордский университет, где Бэнкман и Фрид занимали преподавательские должности и пользовались репутацией ученых-юристов, объявил о своем решении вернуть миллионы долларов, полученные от FTX и связанных с ней структур.

Согласно судебным документам, в период с ноября 2021 года по май 2022 года Стэнфорд получил подарки на общую сумму около 5,5 миллионов долларов от организаций, связанных с FTX.

Семья Бэнкмана и Фрида прибегает к рискованной стратегии

Согласно отчету журнала Fortune, семья Бэнкман-Фрид приняла рискованную стратегию в своей судебной тяжбе, переложив вину на известную юридическую фирму Sullivan & Cromwell.

Они утверждают, что фирма не действовала в своих интересах, преуменьшая свое участие в падении FTX. Этот шаг направлен на создание защиты «совет адвоката», изображая Сэма Бэнкмана-Фрида как человека, действующего из лучших побуждений, который получил «плохую юридическую консультацию».

Критика существенных судебных издержек Салливана и Кромвеля, превысивших 100 миллионов долларов по делу о банкротстве FTX, вызывает этические проблемы, но не обязательно юридические нарушения.

Согласно отчету, стратегия семьи может иметь неприятные последствия, поскольку она может предоставить прокурорам доступ к новым доказательствам, отказавшись от адвокатской тайны.

Более того, акцент защиты на обвинении юридической фирмы требует пристального внимания к отцу Бэнкмана-Фрида, активному участнику принятия ключевых бизнес-решений. Кроме того, отец Бэнкмана-Фрида получил 10 миллионов долларов в виде средств FTX, которые он еще не вернул, возможно, для юридической защиты своего сына.

Попытка семьи Бэнкман-Фрид дискредитировать Салливана и Кромвеля усложняет дело. Однако его эффективность остается неопределенной. Поскольку судебные разбирательства продолжаются, последствия этих стратегий для дела и общественного восприятия семьи еще предстоит выяснить.

Собственный токен FTX FTT с боковым движением цены на дневном графике. Источник: FTTUSDT на TradingView.com.

Рекомендованное изображение с Shutterstock, диаграмма с TradingView.com