«Суд века» над криптовалютой завершился неделю назад вынесением 25-летнего приговора соучредителю FTX Сэму Бэнкману-Фриду, но в судах США еще предстоит рассмотреть множество дел по криптовалютам.
В конце этого месяца соучредитель Binance Чанпэн «CZ» Чжао узнает, какое тюремное заключение, если таковое имеется, ему предстоит отсидеть.
Бэнкман-Фрид также может в какой-то момент обжаловать свой приговор, который, по словам его адвокатов, находится в разработке, поскольку он был признан виновным в ноябре прошлого года. Его 25-летний приговор от 28 марта теперь позволяет этому случиться.
Вот некоторые другие дела, в которых криптовалюта и ее ключевые руководители предстанут перед судами США:
Бывший руководитель Binance Чжао признал себя виновным в отмывании денег в прошлом году вместе с Binance. US и соглашением Binance с США на сумму 4,3 миллиарда долларов по обвинениям, включая управление незаконной биржей и наличие неэффективной программы по борьбе с отмыванием денег.
Ему грозит до 18 месяцев за решеткой на момент вынесения приговора федеральным судом Сиэтла 30 апреля, но прокуроры ясно дали понять, что могут настаивать на сроке до 10 лет.
https://twitter.com/Cointelegraph/status/1728446179359219779?ref_src=twsrc%5Etfw
Условия залога Чжао заставляют его застрять в США, поскольку правительство обеспокоено тем, что он не вернется, если поедет домой к своей семье в Объединенные Арабские Эмираты – о чем он неоднократно спрашивал суд, может ли он это сделать.
Комиссия по ценным бумагам и биржам все еще выдвигает обвинения против Binance, ее американского подразделения и Чжао, утверждая, что они продавали незарегистрированные ценные бумаги и смешивали активы клиентов.
Соучредитель FTX Цзысяо «Гэри» Ван, руководитель инженерного отдела Нишад Сингх и бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон в какой-то момент будут приговорены в Нью-Йорке за свою роль в массовом мошенничестве, совершенном на бирже.
Вану, Сингху и Эллисону грозит соответственно 50, 75 и 110 лет тюремного заключения, но срок их тюремного заключения может быть не таким большим, как у их бывшего босса, поскольку они заключили сделки, чтобы признать себя виновными и предоставить против него доказательства для смягчения приговора.
Бывший со-генеральный директор FTX Digital Markets Райан Саламе, который не давал показаний против Бэнкмана-Фрида, но заключил сделку о признании вины, будет приговорен 1 мая после того, как он признался в совершении незаконных политических пожертвований и сговоре с целью управления нелицензионной компанией по переводу денег. бизнес.
Поскольку уголовный процесс над Бэнкманом-Фридом завершился, приостановленные судебные иски со стороны SEC и Комиссии по торговле товарными фьючерсами, обвиняющие его в нарушениях законодательства о ценных бумагах и товарных товарах, также вскоре возобновятся.
В марте прошлого года США предъявили соучредителю Terraform До Квону ряд обвинений в мошенничестве и манипулировании рынком после того, как его криптовалютная экосистема, привязанная к стейблкоину, поддерживаемому алгоритмом, оказалась не очень стабильной.
США боролись с родной Южной Кореей Квона за его экстрадицию из Черногории. Квон выиграл апелляцию с требованием остановить его экстрадицию в США, и он находится на свободе в Черногории, пока ее Верховный суд рассматривает запросы США и Южной Кореи об экстрадиции.
Комиссия по ценным бумагам и биржам подала иск против Квона по обвинению в продаже незарегистрированных ценных бумаг в федеральном суде Нью-Йорка, и он был передан в суд, хотя его там не было.
Авраам «Ави» Айзенберг, предполагаемый эксплуататор протокола DeFi Mango Markets стоимостью 117 миллионов долларов, который сказал, что это была просто «высокодоходная торговая стратегия», 8 апреля предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с сырьевыми товарами, манипуляциях и электронном мошенничестве.
Айзенберг заявил, что все, что он делал, было законным и разрешено смарт-контрактом Mango Markets.
CFTC и SEC подали на него в суд по обвинениям в манипулировании рынком и борьбе с мошенничеством, но они приостановлены до завершения уголовного процесса.
Суд над разработчиком криптовалютного миксера Tornado Cash Романом Штормом назначен на сентябрь по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушении Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях.
Максимальное наказание по этим обвинениям составляет 45 лет, и Шторм не признал себя виновным и попросил отклонить их, поскольку, по его словам, он мало что мог сделать, чтобы помешать организациям, находящимся под санкциями США, использовать этот инструмент.
Его соразработчик Роман Семенов находится на свободе и предположительно находится в России.
Уголовный процесс над основателем обанкротившегося криптовалютного кредитора Celsius Алексом Машинским назначен на 17 сентября по семи обвинениям, связанным с различным мошенничеством и манипулированием рынком, общий максимальный срок наказания составляет 115 лет.
Он не признал себя виновным и попросил снять два обвинения и не включать в дело информацию о банкротстве Celsius.
Машинскому также предъявлены иски SEC и CFTC (приостановленные из-за его уголовного дела), в которых утверждается, что он продавал незарегистрированные ценные бумаги и управлял незарегистрированным товарным пулом.
В ноябре прокуратура США обвинила генерального директора SafeMoon Брейдена Джона Карони в мошенничестве с ценными бумагами, электронном мошенничестве и заговоре по отмыванию денег — обвинения влекут за собой максимальное наказание в виде 45 лет тюремного заключения.
Он не признал себя виновным, отпущен под залог и изо всех сил пытается оплатить юридические услуги.
Создателю SafeMoon Кайлу Наги и техническому директору Томасу Смиту также были предъявлены обвинения вместе с Карони. Надь остается под стражей, а Смит надеется на сделку о признании вины.
После уголовного процесса Карони, Смит и Надь предстанут перед судом SEC за незарегистрированную продажу ценных бумаг и незаконное присвоение средств.
В прошлом месяце США обвинили криптовалютную биржу KuCoin и ее основателей Чуна «Майкла» Гана и Ке «Эрика» Тана в несоблюдении программы по борьбе с отмыванием денег и в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег.
Гану и Тану — оба являются гражданами Китая — каждому грозит до десяти лет тюремного заключения, но оба находятся на свободе.
Связанный: Работник гостиничного бизнеса, пойманный с Биткоин на 2,5 миллиарда долларов, признан виновным в отмывании денег
CFTC также подала в суд на KuCoin за «множественные нарушения Закона о товарных биржах».
Помимо уже упомянутых исков SEC, агентство предъявляет иск не менее чем восьми другим криптовалютным компаниям, в основном обвиняя их в том, что они продавали незарегистрированные ценные бумаги и действовали без лицензии.
Coinbase, Kraken, Tron и Gemini предстают перед регулятором в суде — все они привлечены к ответственности за продажу незарегистрированных ценных бумаг, среди других обвинений, и все они борются с обвинениями SEC.
Ripple также все еще находится в многолетнем судебном споре с регулятором, хотя он скоро закончится.
По той же причине SEC также подала в суд на заявленную фирму по добыче и разработке криптовалюты Green United, которую горнодобывающая фирма попросила уволить.
Цена Биткоина несколько остыла, изо всех сил пытаясь достичь столь желанной отметки в 100 000…
Невзаимозаменяемые токены (NFT) сохранили относительно высокий еженедельный объем продаж, несмотря на небольшое снижение по сравнению…
Австралия выпустила консультационный документ с просьбой предоставить информацию о применении международного стандарта отчетности для криптовалютных…
Цена Ethereum сформировала ключевую техническую модель, напоминающую ту, которая наблюдалась в 2017 году, когда криптовалюта…
Сообщается, что компания финансовых услуг Cantor Fitzgerald согласилась на 5% акций эмитента стейблкоинов Tether в…
Криптовалютный рынок кипит от активности в отношении XRP, и инвесторы сходятся во мнении, что его…