Всего 4 человека контролировали Tether Holdings по состоянию на 2018 год: отчет

Согласно документам, полученным The Wall Street Journal в связи с расследованиями властей США, группа из четырех человек контролировала 86% эмитента стейблкоинов Tether Holdings Limited по состоянию на 2018 год.

Расследования, проведенные Генеральным прокурором Нью-Йорка и Комиссией по торговле товарными фьючерсами в отношении Tether в 2021 году, выявили его ранее неизвестную структуру собственности. По данным CoinMarketCap, компания является эмитентом Tether (USDT), крупнейшей в мире стабильной монеты с оборотом в 68 миллиардов долларов.

Согласно документам, Tether был создан совместными усилиями бывшего пластического хирурга Джанкарло Девасини и бывшего детского актера и криптовалютного предпринимателя Брока Пирса. В сентябре 2014 года Tether Holdings была зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

Четыре года спустя Пирс уже покинул компанию, а Девасини принадлежало около 43% Tether. Девасини также помог создать биржу криптовалют Bitfinex, где он в настоящее время является финансовым директором. Согласно документам, в 2018 году генеральный директор Bitfinex Жан-Луи ван Дер Вельде и главный юрисконсульт Стюарт Хёгнер владели примерно по 15% Tether.

Четвертым по величине акционером Tether по состоянию на 2018 год был человек с двойным гражданством, известный как Кристофер Харборн в Великобритании и Чакрит Сакункрит в Таиланде, которому принадлежало 13%.

В отчете говорится, что через свои собственные холдинги и другую связанную компанию четверо мужчин контролировали примерно 86% Tether.

Технический директор Tether Паоло Ардоино написал в Твиттере, что статья в журнале была «клоунской статьей», которая будет способствовать росту компании:

По словам представителя Tether, посты Ардоино были официальной реакцией компании на статью. В ноябре 2022 года в другой статье утверждалось, что Tether может быть признан «технически неплатежеспособным», если его активы упадут на 0,3%. Компания назвала статью «ложной информацией».

Соглашение между Tether и Генеральной прокуратурой Нью-Йорка было достигнуто в 2021 году после того, как компания якобы исказила сумму фиатного обеспечения, поддерживающего ее стейблкоин. Как сообщает Cointelegraph, помимо выплаты $18,5 млн в качестве возмещения ущерба штату Нью-Йорк, компания была обязана периодически раскрывать информацию о своих резервах.