Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) заявила в понедельник, что торговля на основе API в настоящее время составляет около 30% оборота купли-продажи криптовалюты, предупредив, что некоторые трейдеры используют автоматизированные инструменты для завышения объемов и манипулирования ценами.
Согласно сообщениям информационного агентства Yonhap и деловой газеты Maeil, регулятор предупредил, что некоторые трейдеры используют автоматизированные инструменты для завышения объемов и манипулирования ценами, ссылаясь на случаи, связанные с повторяющимися небольшими сделками, поддельными ордерами и скоординированной деятельностью на нескольких счетах.
ФСС заявила, что начнет целенаправленное расследование счетов, подозреваемых в использовании API для чрезмерных или ненормальных торговых моделей, что сигнализирует о более тщательном изучении автоматической торговой деятельности на рынке.
Предупреждение следует за более широким стремлением Южной Кореи ограничить злоупотребления на рынке криптовалют, поскольку регулирующие органы ужесточают правоприменение, даже несмотря на то, что некоторые правовые рамки все еще находятся в стадии разработки.
Регулятор обрисовал тактику манипулирования и предупреждает инвесторов
Согласно сообщениям, ФСС описала несколько методов, используемых для искажения цен, в том числе неоднократное размещение небольших рыночных ордеров на покупку и продажу для создания видимости активной торговли. Регулятор добавил, что трейдеры использовали лимитные ордера по более высокой цене, чтобы искусственно завышать цены.
В одном случае, описанном FSS, трейдер использовал заказы на сумму от 5000 вон (около 3 долларов США) до 10 000 вон (около 6 долларов США), управляемые API, для имитации торговой активности перед продажей по растущим ценам, когда на рынок вышли розничные инвесторы. В другом случае, описанном FSS, трейдер установил целевую цену и неоднократно совершал покупки по более высокой цене, чтобы довести цены до этого уровня.
ФСС предостерегла пользователей от неизбирательного использования кода высокочастотной торговли, публикуемого в Интернете, и призвала инвесторов избегать погони за активами, которые демонстрируют внезапные скачки цен и торговой активности без четких причин.
Южная Корея усиливает правоприменение из-за пробелов в регулировании
Предупреждение прозвучало в связи с усилением надзора за криптовалютными биржами после серии операционных инцидентов и инцидентов, связанных с мошенничеством.
7 апреля регуляторы приказали биржам сверять внутренние реестры с фактическими активами каждые пять минут после того, как проверки выявили задержку проверки баланса и слабые системы остановки торговли.
Власти Южной Кореи также приняли меры по ужесточению мер защиты от мошенничества.8 апреля Комиссия по финансовым услугам (FSC) заявила, что непоследовательные правила освобождения от задержки вывода средств позволяют злоумышленникам быстро перемещать средства, при этом на освобожденные счета приходится большая часть потерь от голосового фишинга.
В то же время усилия по обеспечению соблюдения закона столкнулись с юридическими ограничениями.9 апреля южнокорейский суд отменил частичное отстранение оператора Upbit Dunamu, сославшись на нечеткие правила и подчеркнув пробелы в нормативной базе.
