По сообщениям местных СМИ, третьей по величине криптовалютной бирже Южной Кореи Coinone грозит штраф и частичная приостановка деятельности из-за нарушений в борьбе с отмыванием денег.
Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (FIU) при Комиссии по финансовым услугам обвинило Coinone в несоблюдении обязательств по борьбе с отмыванием денег, включая проверку личности пользователей примерно в 70 000 случаях, сообщили The Korea Times, Chosun и Yonhap News в понедельник.
ПФР также заявило, что Coinone способствовал проведению более 10 000 транзакций с 16 иностранными биржами, не зарегистрированными южнокорейскими регулирующими органами, несмотря на неоднократные предупреждения.
Другие обвинения включают в себя нарушение обязательств по комплексной проверке клиентов путем пометки проверки клиентов как завершенной, даже если ключевая информация отсутствует, а также неспособность ограничить транзакции для клиентов, меры проверки которых не были завершены.
Cointelegraph связался с Coinone для комментариев.
Регуляторные меры против бирж
Это знаменует собой второе ужесточение регулятивных мер в отношении бирж в Южной Корее за последний месяц после того, как Bithumb, вторая по величине криптовалютная биржа страны по объему торгов, была оштрафована на 24 миллиона долларов и в марте столкнулась с частичной приостановкой на шесть месяцев из-за предполагаемых неудач в борьбе с отмыванием денег.
Эти шаги были предприняты после того, как Bithumb ошибочно отправил клиентам 620 000 Биткоин (BTC) на сумму около 42 миллиардов долларов на тот момент вместо 620 000 корейских вон, что побудило Банк Кореи настаивать на том, чтобы законодатели приняли более строгий контроль над биржами.
В понедельник центральный банк заявил, что законодателям следует рассмотреть возможность введения ограничений на торговлю, чтобы приостановить торговлю в случае необычной активности или внезапного колебания цен на криптовалюту.
Штраф, частичное отстранение от работы и выговор генеральному директору
Сообщается, что ПФР оштрафовало Coinone на 5,2 миллиарда вон (3,5 миллиона долларов) и наложило трехмесячную частичную приостановку деятельности, которая не позволяет новым клиентам вносить или снимать средства с биржи до тех пор, пока запрет не будет снят.
Генеральный директор биржи Ча Мён Хун также получил официальный выговор. Однако это скорее административное взыскание, чем уголовное наказание.
Согласно сообщениям, у Coinone есть 10 дней на то, чтобы оспорить решение, прежде чем ПФР окончательно примет решение о штрафе и других санкциях.
