Южная Корея проведет проверку криптовалютных бирж на предмет подозрительных транзакций

Сообщается, что финансовый регулятор Южной Кореи, Служба финансового надзора (FSS), начнет проверять биржи виртуальных активов на предмет любых подозрительных или незаконных транзакций.

ФСБ будет обеспечивать соблюдение рыночного порядка, строго наказывая за незаконную деятельность, обнаруженную в ходе проверок, и будет выступать за пересмотр нормативных актов, если это необходимо для устранения недостатков системы, сообщают местные средства массовой информации со ссылкой на регулятора.

В ходе проверки регулятор будет искать подозрительные транзакции и следить за тем, чтобы криптовалютные биржи и связанные с ними компании соблюдали правила.

Регулирование криптовалюты в Южной Корее сосредоточено на защите инвесторов

19 июля вступил в силу Закон Южной Кореи «О защите пользователей виртуальных активов», который определяет несколько способов защиты пользователей, инвестирующих в криптовалюты. Это включает в себя страхование от взломов и злонамеренных атак на криптовалютные активы пользователей и хранение активов клиентов отдельно от активов биржи.

Связанный: криптовалютная платформа возобновляет регистрацию в Великобритании после 10-месячной паузы в соответствии с требованиями FCA

Подробно рассказывая о мониторинге поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) заявила:

«ФСС уполномочена проверять провайдеров услуг VASP на предмет соблюдения ими своих обязанностей по защите пользователей, а FSC уполномочена применять санкции к нарушителям правил путем вынесения исправительных предписаний, приостановки деятельности, наложения административных штрафов и так далее».

В число ведущих криптовалютных бирж Южной Кореи входят, среди прочего, Upbit, Bithumb и Coinone. VASP, работающие в Южной Корее, также обязаны проводить строгую комплексную проверку для предотвращения отмывания денег на своих платформах и сообщать регулятору о любых подозрительных транзакциях.

В Южной Корее криптовалюты, такие как Биткоин (BTC), регулируются специальными правилами по борьбе с отмыванием денег и ценными бумагами, применяемыми Комиссией по финансовым ценным бумагам. Правила отчетности поставщиков криптовалютных услуг в основном основаны на руководящих принципах, а не на законах Южной Кореи.

Регулирование в разных юрисдикциях набирает обороты

Помимо Южной Кореи, несколько юрисдикций по всему миру усиливают контроль над платформами торговли цифровыми активами в целях защиты криптовалютных активов.

В Гонконге с 1 июня эксплуатация нелицензированной платформы для торговли виртуальными активами стала уголовным преступлением. Некоторые заявители получили первоначальные разрешения от городского регулятора, но еще не получили полную лицензию.

В июле британское подразделение Coinbase было оштрафовано британским регулирующим органом на 4,5 миллиона долларов за нарушение добровольного соглашения, касающегося регистрации пользователей.