Южная Корея усилит надзор за трансграничными криптовалютными транзакциями: отчет

Сообщается, что Южная Корея планирует усилить надзор за трансграничными транзакциями с использованием криптовалют в целях борьбы с уклонением от уплаты налогов и валютными преступлениями, сообщил министр финансов страны Чхве Сан-Мок на встрече G20 в Вашингтоне.

Чхве заявил, что Южная Корея введет обязательную отчетность для любого бизнеса, который занимается «трансграничными транзакциями» с использованием криптовалютных активов, согласно сообщению местного корейского новостного агентства Edaily от 24 октября.

«Мы будем способствовать упреждающему мониторингу транзакций с виртуальными активами, которые используются для уклонения от уплаты налогов и манипулирования валютой через границы», — сказал Чой.

Согласно новым правилам, любой бизнес, который занимается трансграничными переводами криптовалюты, должен будет предварительно зарегистрироваться в соответствующих органах и ежемесячно сообщать обо всех деталях Банку Кореи.

Чой сказал, что трансграничные транзакции с использованием криптовалюты в настоящее время являются «слепой зоной» для налоговых и таможенных служб страны. Сообщается, что этими «слепыми зонами» злоупотребляют преступники, которые используют индивидуальный характер правоприменения для сокрытия преступных доходов и проведения незаконных операций.

По данным Таможенной службы Кореи, 81% валютных преступлений — примерно 1,2 миллиарда долларов с 2020 года — связаны с цифровыми активами.

Однако, прежде чем новые правила вступят в силу, правительство заявляет, что ему необходимо создать для них надлежащую правовую основу.

«Мы установим новые определения «виртуальных активов» и «бизнес-операторов виртуальных активов» в Законе о валютных операциях, и с помощью этого отдельного определения мы определим виртуальные активы как «третий тип», который не включен в иностранную валюту. внешние платежные средства или капитальные операции», — пояснил Чой.

Связанный: Южная Корея оштрафовала Worldcoin за нарушение законов о личной защите

Министр финансов заявил, что он ожидает, что изменения в законодательстве будут завершены к первой половине 2025 года, а новые требования к отчетности будут реализованы ко второму кварталу.

Южная Корея недавно ввела ряд новых правил для защиты инвесторов в криптовалюту.

19 июля вступил в силу Закон о защите виртуальных активов, вынуждающий поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) в стране соблюдать более строгие правила для защиты пользовательских активов.

Законы требуют от VASP страховаться от хакерских атак и злонамеренных атак. Они также требуют, чтобы провайдеры хранили пользовательские активы отдельно от биржевых токенов, сохраняя при этом депозиты клиентов в банках и регулярно просматривая листинги токенов на биржах.

Правительство Южной Кореи также наложит суровые наказания на виновных в криптовалютных преступлениях, включая тюремное заключение и штрафы в три-пять раз превышающие сумму незаконно полученной прибыли.