Южная Корея ужесточает лицензирование криптовалют и расширяет проверки акционеров

Национальная ассамблея Южной Кореи одобрила пересмотр режима лицензирования криптовалют в стране, ужесточив требования к входу для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) и расширив контроль за включением контролирующих акционеров.

В четверг законодатели приняли поправку к Закону об отчетности и использовании конкретной информации о финансовых транзакциях, краеугольному камню корейской системы борьбы с отмыванием денег (AML) для цифровых активов. Заменяющий законопроект комитета был одобрен на пленарном заседании и, как ожидается, вступит в силу через шесть месяцев после вступления закона в силу.

Новые правила расширяют проверку биографических данных криптовалютных компаний, подающих заявки на работу в Южной Корее. Регуляторы теперь будут проверять не только руководителей компаний, но и крупных акционеров. Список красных флажков также расширился, выйдя за рамки финансовых преступлений и включив в себя такие правонарушения, как незаконный оборот наркотиков, уклонение от уплаты налогов, нарушения справедливой торговли, серьезные экономические преступления и нарушения законодательства страны о защите пользователей криптовалюты.

Кроме того, поправка дает Подразделению финансовой разведки (ПФР) больше полномочий при принятии решения о том, кто получит лицензию. Теперь агентство может получить более широкое представление о способности фирмы работать, рассматривая ее финансы, внутренний контроль, юридическую репутацию и общий уровень доверия.

Южная Корея разрешит условные лицензии на криптовалюту

Регулирующие органы также смогут выдавать лицензии на условной основе, что позволит ПФР устанавливать требования, направленные на устранение рисков отмывания денег и защиты пользователей.

Другое положение закрывает давно критикуемую лазейку в отношении правоприменения в отношении бывших сотрудников финансовой отрасли. ПФР теперь будет обязано уведомлять руководителя фирмы, если к бывшему сотруднику применены санкции за нарушение правил ПОД, при этом компании обязаны передать уведомление физическому лицу и сохранить соответствующие записи.

Ожидается, что детали реализации и отраслевые рекомендации будут окончательно доработаны до вступления закона в силу ПФР под надзором Комиссии по финансовым услугам после одобрения Национальной ассамблеей.

Южная Корея рассматривает возможность ограничения владения криптовалютными биржами

В среду финансовый надзорный орган Южной Кореи поддержал ограничения на владение криптовалютными биржами, более тесно приведя их в соответствие с рынками ценных бумаг в рамках планов в рамках предлагаемого Основного закона о цифровых активах. Председатель Комиссии по финансовым услугам Ли Эог-Вон заявил, что биржи следует рассматривать как рыночную инфраструктуру, а не как обычные частные компании.

Комментарии поступили на фоне рассмотрения регулирующими органами предложения об ограничении долей крупных акционеров на биржах примерно на уровне 15–20%. Эта идея встретила сопротивление со стороны биржевых операторов и опасений внутри правящей партии, но высказывания Ли являются самым сильным сигналом о том, что FSC готова двигаться вперед с более строгими правилами управления.