Южнокорейская криптовалютная кредитная компания Delio находится под следствием регуляторов

Согласно сообщению местного новостного агентства Digital Asset, южнокорейская криптовалютная кредитная компания Delio в настоящее время находится под следствием Комиссии по финансовым услугам страны (FSC) по состоянию на 30 июня. Комиссия заявляет о мошенничестве, растрате и злоупотреблении доверием, связанных с одностороннимрешение приостановить ввод и вывод средств пользователями 14 июня.

Во время внеочередного собрания инвесторов 17 июня Чон Сан-хо объяснил, что фирма возобновит снятие средств, хотя в то время не было фиксированного графика.27 июня компания начала открывать снятие средств для части своих услуг по размещению ставок.

«[Делио] получит как можно больше капитала для компенсации», — сказал Санг-хо. В настоящее время Delio является одним из крупнейших кредиторов криптовалюты в Южной Корее, владея примерно 1 миллиардом долларов в биткоин (BTC), 200 миллионами долларов в эфире (ETH) и 8,1 миллиарда долларов в различных альткойнах. Сообщается, что ее генеральному директору и управленческому персоналу запрещено покидать страну до завершения расследования прокуратурой.

13 июня дочерняя фирма Делио, Haru Invest, приостановила снятие средств и депозиты, сославшись на проблему с «экспедитором». Этот шаг побудил Делио сделать то же самое на следующий день, вероятно, из-за риска контрагента. Сообщается, что после этого объявления Haru Invest сократила большую часть своего персонала. Компания заявляет, что в настоящее время подает в суд на своего сервисного партнера.

Как зарегистрированный поставщик виртуальных активов (VASP), Delio регулируется подразделением финансовой разведки страны. Однако, как сообщается, Haru Invest не является VASP и поэтому не подпадает под юрисдикцию регулирующих органов. Утверждалось, что руководство Delio отрицало связь с Haru Invest незадолго до своего решения приостановить снятие средств.