Южнокорейская провинция внедряет цифровую систему для отслеживания криптовалюты уклоняющихся от уплаты налогов

Департаменту налоговой юстиции Кёнгидо — самой густонаселенной провинции Южной Кореи — удалось собрать в прошлом году 6,2 миллиарда вон (4,6 миллиона долларов) необъявленных налогов после внедрения цифровой системы отслеживания, нацеленной на криптовалютные счета уклоняющихся от уплаты налогов.

Как сообщило новостное агентство Yonhap 22 февраля, налоговый департамент Кёнгидо использовал данные регистрации резидентов «правонарушителей», отслеживая номера их мобильных телефонов, чтобы обнаружить их счета на виртуальных биржах активов.

Принципиальное новшество – цифровая система слежения. Раньше налоговым службам приходилось запрашивать информацию у криптовалютных бирж в индивидуальном порядке. Общение и обмен документами заняли до полугода. По словам Йонхапа, разработанная в провинции цифровая система управления сократила этот процесс примерно до 15 дней.

Связанный: Почему поколение N-Po в Южной Корее в восторге от криптовалюты

Используя систему, провинциальному налоговому департаменту удалось найти криптовалютные счета 5910 физических лиц, каждый из которых задолжал более 3 миллионов вон (2200 долларов США) в виде местных налогов. Департамент взыскал в общей сложности 6,2 миллиарда вон (4,6 миллиона долларов) с 2390 правонарушителей.

Провинция планирует усилить сотрудничество с биржами виртуальных активов и «пересмотреть административные меры» для тех платформ, которые отказываются сотрудничать. Как пообещал Но Сын Хо, глава провинциального департамента налоговой юстиции:

«Мы продолжим принимать решительные меры по взысканию долгов против недобросовестных правонарушителей, например тех, кто говорит, что у них нет денег для уплаты налогов и торговли виртуальными активами».

Тем временем подразделение финансовой разведки Южной Кореи (ПФР) активно поощряет криптовалютные биржи сообщать о любых транзакциях, которые вызывают подозрения в отмывании денег и незаконном «оттоке иностранной валюты». Агентство также планирует запустить «систему анализа виртуальных активов», отслеживающую и анализирующую детали транзакций с виртуальными активами и «сложные пути движения».

В начале февраля правительство Южной Кореи выпустило новое обновление Закона о защите пользователей виртуальных активов. Законодательством предусмотрены серьезные меры уголовного наказания и штрафы за нарушения, в том числе лишение свободы на срок от одного года до штрафа в трех-пятикратном размере суммы незаконных доходов. Преступникам, заработавшим более 5 миллиардов вон (3,8 миллиона долларов США) на незаконных схемах торговли криптовалютой, грозит пожизненное заключение.