Южнокорейские криптовалютные биржи сообщили о на 50% больше подозрительных транзакций в 2023 году

По данным подразделения финансовой разведки Южной Кореи (ПФР), местные биржи виртуальных активов сообщили ПФР на 49% больше подозрительных транзакций в прошлом году, чем в 2022 году.

14 февраля ПФР опубликовало краткое изложение своего плана работы на 2024 год, в котором оно поделилось важными данными и стратегическими инициативами по надзору за рынком криптовалют.

ПФР активно поощряет криптовалютные биржи сообщать о любых транзакциях, которые вызывают подозрения в отмывании денег и незаконном «оттоке иностранной валюты».

В результате количество сообщений местных криптовалютных бирж в 2023 году выросло на 49% по сравнению с 2022 годом — до 16 076 случаев с 10 797. Для сравнения, общее количество подозрительных транзакций, включая, помимо прочего, криптовалютные активы, увеличилось на скромные 10,2%.

В пресс-релизе ПФР также говорится, что количество уведомлений о предполагаемых преступлениях, связанных с криптовалютой, выросло примерно на 90% в 2023 году по сравнению с прошлым годом. Однако ПФР не раскрывает никаких других подробностей о таких уведомлениях в соответствии с Законом о конкретной финансовой информации и не уточняет, поступали ли такие уведомления также с криптовалютных бирж, как в случае с подозрительными транзакциями.

Связанный: Регулятор Японии предлагает «остановить» переводы P2P из фиата в криптовалюту

Правоохранительный орган также насчитывает 100 случаев незарегистрированных предприятий, занимающихся кредитованием в криптовалюте, которые были переданы в Национальную налоговую службу и Национальное полицейское управление. Все эти случаи были выявлены на основе ежегодных данных о подозрительных операциях, накопленных ПФР в декабре 2023 года и январе 2024 года.

В этом году ПФР намерено «расширить и усилить» свою команду по криптовалюте, обеспечив необходимое образование и обучение. Агентство также планирует запустить «систему анализа виртуальных активов», отслеживающую и анализирующую детали транзакций с виртуальными активами и «сложные пути движения».

За несколько дней до официального заявления ПФР газета Korea Times сообщила, что агентство собирается ввести систему превентивной приостановки торговли для подозрительных транзакций на платформах, уже работающих в Южной Корее, которая будет замораживать транзакции даже на этапе предварительного расследования. Последний релиз подтверждает эту информацию.

7 февраля другой корейский регулятор, Комиссия по финансовым услугам, объявил, что преступникам, связанным с криптовалютой, имеющим незаконную прибыль на сумму более 3,8 миллионов долларов, может грозить пожизненное заключение.