Категории: Новости

Южнокорейский влиятельный человек предположительно руководил мошенничеством с криптовалютой на сумму 232 миллиона долларов, 215 арестованы

Предполагается, что финансовый влиятельный человек в Южной Корее организовал масштабную аферу с криптовалютой после того, как недовольные инвесторы потребовали возмещения за плохой совет по акциям, который он дал. Полиция арестовала 215 человек в связи с предполагаемым мошенничеством.

Из 215 арестованных 12 остаются под стражей, сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap. В число задержанных входит предполагаемый главарь мошенничества, который оказался главой инвестиционной консалтинговой компании средних лет и пользователем YouTube с 620 000 подписчиков. Его называли только г-ном А. Г-н А. бежал в Австралию, но сейчас арестован.

Мошеннический влиятельный человек мыслит масштабно

Г-н А начал продавать виртуальные активы после того, как в 2020 году он дал плохую рекомендацию по акциям, и клиенты потребовали возмещения. Он якобы создал обширную сеть фиктивных компаний для осуществления мошенничества. Он и его сообщники обвиняются в получении 325,6 млрд вон (232,7 млн ​​долларов США) от 15 304 человек за инвестиции в 28 криптовалют в период с декабря 2021 года по март 2023 года.

Шесть из 28 монет были выпущены г-ном А. и его командой, которые продолжали манипулировать рынком ради них. По данным группы по расследованию коррупции и экономических преступлений Южного полицейского управления Кёнгидо, остальные монеты были малоизвестны и имели небольшую ценность. Кёнгидо — провинция, окружающая Сеул.

Связанный: Южнокорейская полиция поймала дуэт мошенников с криптовалютой на сумму 4,1 миллиона долларов

Мошенники имели доступ к 9 миллионам телефонных номеров, полученных с YouTube-канала г-на А. и из его рекламы. Они использовали эти данные, чтобы рекламировать аферу новым жертвам, которые часто были среднего или пожилого возраста и даже выдавали себя за сотрудников Службы финансового надзора.

Организационная структура мошеннических компаний г-на А. Источник: Ёнхап

Жертвы заплатили 854 000 долларов за участие в схеме, и им было предложено продать свои квартиры, чтобы заплатить за нее.

Двадцать два биткоина (BTC) были конфискованы у г-на А, и полиция подала заявку на конфискацию 34 миллионов долларов наличными со счетов, связанных с мошенничеством.

Криптовалютные мошенники в Южной Корее столкнулись с суровыми последствиями

По мнению Yonhap, этот случай является крупнейшим мошенничеством с криптовалютой, произошедшим в Южной Корее. В последние годы в стране наблюдается рост масштабов мошенничества, связанного с виртуальными активами. Сюда входят мошенничества, продвигаемые влиятельными лицами.

В ответ Южная Корея предприняла шаги по мониторингу криптовалютных транзакций на предмет подозрительной деятельности и ввела наказания, вплоть до пожизненного заключения.

Источник: Ань |Корги Студия
Victoria Lyapota

Автор, являюсь внимательным наблюдателем тенденций и новых идей в области криптовалют и блокчейн технологий. Слежу за последними новостями и развитиями в этой области и готов анализировать и интерпретировать их для читателей. Стремлюсь быть в курсе всех новых идей и инноваций в криптоиндустрии, чтобы статьи были всегда актуальными и полезными. Моя цель - предоставить читателям полную и достоверную информацию о последних тенденциях и развитиях в криптоиндустрии. Считаю, что быть внимательным к тенденциям и новым идеям - важный аспект моей работы как автора, поскольку позволяет мне предоставлять читателям самую свежую и актуальную информацию в этой быстро развивающейся области.

Недавние статьи

Массовый покупательский спрос на Ethereum – объем покупок тейкеров достиг $1,683 млрд за один час

Вчера Ethereum вырос более чем на 10%, ознаменовав впечатляющее восстановление наряду с очень бычьим днем…

4 часа ago

Dogecoin: рост хешрейта согласуется с ростом поискового интереса

Dogecoin (DOGE) снова в центре внимания, привлекая внимание криптовалютных энтузиастов и аналитиков. Последние тенденции предполагают…

6 часов ago

Цена на биткоин отражает модель 2017 года: до вершины осталось всего 2 недели после достижения 100 000 долларов?

Цена Биткоина находится на пути к достижению отметки в 100 000 долларов, и по многочисленным…

7 часов ago

Отчет CFTC поддерживает токенизацию торгового обеспечения

Согласно отчету Консультативного комитета по глобальным рынкам CFTC от 21 ноября, Комиссия по торговле товарными…

7 часов ago

Sui растет благодаря большому опыту разработчиков — генеральный директор Router

Экосистема блокчейна Sui в последние месяцы пережила значительный рост, а ее собственный токен Sui (SUI)…

7 часов ago

Потенциальный председатель SEC обещает криптофорвардный подход после отставки Генслера

Марк Уйеда, республиканский комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), предположил, что он…

7 часов ago