Категории: Новости

Южнокорейский влиятельный человек предположительно руководил мошенничеством с криптовалютой на сумму 232 миллиона долларов, 215 арестованы

Предполагается, что финансовый влиятельный человек в Южной Корее организовал масштабную аферу с криптовалютой после того, как недовольные инвесторы потребовали возмещения за плохой совет по акциям, который он дал. Полиция арестовала 215 человек в связи с предполагаемым мошенничеством.

Из 215 арестованных 12 остаются под стражей, сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap. В число задержанных входит предполагаемый главарь мошенничества, который оказался главой инвестиционной консалтинговой компании средних лет и пользователем YouTube с 620 000 подписчиков. Его называли только г-ном А. Г-н А. бежал в Австралию, но сейчас арестован.

Мошеннический влиятельный человек мыслит масштабно

Г-н А начал продавать виртуальные активы после того, как в 2020 году он дал плохую рекомендацию по акциям, и клиенты потребовали возмещения. Он якобы создал обширную сеть фиктивных компаний для осуществления мошенничества. Он и его сообщники обвиняются в получении 325,6 млрд вон (232,7 млн ​​долларов США) от 15 304 человек за инвестиции в 28 криптовалют в период с декабря 2021 года по март 2023 года.

Шесть из 28 монет были выпущены г-ном А. и его командой, которые продолжали манипулировать рынком ради них. По данным группы по расследованию коррупции и экономических преступлений Южного полицейского управления Кёнгидо, остальные монеты были малоизвестны и имели небольшую ценность. Кёнгидо — провинция, окружающая Сеул.

Связанный: Южнокорейская полиция поймала дуэт мошенников с криптовалютой на сумму 4,1 миллиона долларов

Мошенники имели доступ к 9 миллионам телефонных номеров, полученных с YouTube-канала г-на А. и из его рекламы. Они использовали эти данные, чтобы рекламировать аферу новым жертвам, которые часто были среднего или пожилого возраста и даже выдавали себя за сотрудников Службы финансового надзора.

Организационная структура мошеннических компаний г-на А. Источник: Ёнхап

Жертвы заплатили 854 000 долларов за участие в схеме, и им было предложено продать свои квартиры, чтобы заплатить за нее.

Двадцать два биткоина (BTC) были конфискованы у г-на А, и полиция подала заявку на конфискацию 34 миллионов долларов наличными со счетов, связанных с мошенничеством.

Криптовалютные мошенники в Южной Корее столкнулись с суровыми последствиями

По мнению Yonhap, этот случай является крупнейшим мошенничеством с криптовалютой, произошедшим в Южной Корее. В последние годы в стране наблюдается рост масштабов мошенничества, связанного с виртуальными активами. Сюда входят мошенничества, продвигаемые влиятельными лицами.

В ответ Южная Корея предприняла шаги по мониторингу криптовалютных транзакций на предмет подозрительной деятельности и ввела наказания, вплоть до пожизненного заключения.

Источник: Ань |Корги Студия
Victoria Lyapota

Автор, являюсь внимательным наблюдателем тенденций и новых идей в области криптовалют и блокчейн технологий. Слежу за последними новостями и развитиями в этой области и готов анализировать и интерпретировать их для читателей. Стремлюсь быть в курсе всех новых идей и инноваций в криптоиндустрии, чтобы статьи были всегда актуальными и полезными. Моя цель - предоставить читателям полную и достоверную информацию о последних тенденциях и развитиях в криптоиндустрии. Считаю, что быть внимательным к тенденциям и новым идеям - важный аспект моей работы как автора, поскольку позволяет мне предоставлять читателям самую свежую и актуальную информацию в этой быстро развивающейся области.

Недавние статьи

Отток майнеров биткоина резко увеличился, поскольку цена достигла новых максимумов

Майнеры Биткоин выводят большие суммы своих активов из кошельков, поскольку цена криптовалюты продолжает расти, достигая…

4 часа ago

Безумие Dogecoin в Корее: «Kimchi Premium» возвращается на фоне ралли

Dogecoin (DOGE) продолжает лидировать на рынке криптовалют, поднявшись на 116% за последнюю неделю. Безумие мемкоина…

4 часа ago

Криптовалютное сообщество надеется на нового лидера Сената Джона Тьюна

Криптовалютная индустрия возлагает большие надежды на ясность регулирования в Соединенных Штатах, поскольку Республиканская партия избрала…

4 часа ago

Биткоин идет по пятам за Google: рыночная капитализация приближается к 2 триллионам долларов

Поскольку рыночная цена Биткоина стабильно превышает 90 000 долларов, его рыночная капитализация превысила капитализацию крупнейшего…

6 часов ago

Цена биткоина может быстро вырасти до максимума в 100 тысяч долларов в ноябре — аналитики

Долгожданный рекордный максимум Биткоина в $100 000 может быть достигнут в ноябре, прогнозируют аналитики, основываясь…

6 часов ago

Three Arrows Capital стремится увеличить иск к FTX до $1,5 млрд.

Сообщается, что ликвидаторы несуществующего криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) пытаются изменить свой иск к…

7 часов ago