Предполагается, что финансовый влиятельный человек в Южной Корее организовал масштабную аферу с криптовалютой после того, как недовольные инвесторы потребовали возмещения за плохой совет по акциям, который он дал. Полиция арестовала 215 человек в связи с предполагаемым мошенничеством.
Из 215 арестованных 12 остаются под стражей, сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap. В число задержанных входит предполагаемый главарь мошенничества, который оказался главой инвестиционной консалтинговой компании средних лет и пользователем YouTube с 620 000 подписчиков. Его называли только г-ном А. Г-н А. бежал в Австралию, но сейчас арестован.
Г-н А начал продавать виртуальные активы после того, как в 2020 году он дал плохую рекомендацию по акциям, и клиенты потребовали возмещения. Он якобы создал обширную сеть фиктивных компаний для осуществления мошенничества. Он и его сообщники обвиняются в получении 325,6 млрд вон (232,7 млн долларов США) от 15 304 человек за инвестиции в 28 криптовалют в период с декабря 2021 года по март 2023 года.
Шесть из 28 монет были выпущены г-ном А. и его командой, которые продолжали манипулировать рынком ради них. По данным группы по расследованию коррупции и экономических преступлений Южного полицейского управления Кёнгидо, остальные монеты были малоизвестны и имели небольшую ценность. Кёнгидо — провинция, окружающая Сеул.
Связанный: Южнокорейская полиция поймала дуэт мошенников с криптовалютой на сумму 4,1 миллиона долларов
Мошенники имели доступ к 9 миллионам телефонных номеров, полученных с YouTube-канала г-на А. и из его рекламы. Они использовали эти данные, чтобы рекламировать аферу новым жертвам, которые часто были среднего или пожилого возраста и даже выдавали себя за сотрудников Службы финансового надзора.
Жертвы заплатили 854 000 долларов за участие в схеме, и им было предложено продать свои квартиры, чтобы заплатить за нее.
Двадцать два биткоина (BTC) были конфискованы у г-на А, и полиция подала заявку на конфискацию 34 миллионов долларов наличными со счетов, связанных с мошенничеством.
По мнению Yonhap, этот случай является крупнейшим мошенничеством с криптовалютой, произошедшим в Южной Корее. В последние годы в стране наблюдается рост масштабов мошенничества, связанного с виртуальными активами. Сюда входят мошенничества, продвигаемые влиятельными лицами.
В ответ Южная Корея предприняла шаги по мониторингу криптовалютных транзакций на предмет подозрительной деятельности и ввела наказания, вплоть до пожизненного заключения.
Майнеры Биткоин выводят большие суммы своих активов из кошельков, поскольку цена криптовалюты продолжает расти, достигая…
Dogecoin (DOGE) продолжает лидировать на рынке криптовалют, поднявшись на 116% за последнюю неделю. Безумие мемкоина…
Криптовалютная индустрия возлагает большие надежды на ясность регулирования в Соединенных Штатах, поскольку Республиканская партия избрала…
Поскольку рыночная цена Биткоина стабильно превышает 90 000 долларов, его рыночная капитализация превысила капитализацию крупнейшего…
Долгожданный рекордный максимум Биткоина в $100 000 может быть достигнут в ноябре, прогнозируют аналитики, основываясь…
Сообщается, что ликвидаторы несуществующего криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) пытаются изменить свой иск к…