Прокуроры США на этой неделе заявили о победе в двух отдельных делах, связанных с забоем свиней, связанных с криптовалютой. В одном из них были возвращены средства, а в другом заключен в тюрьму бывший руководитель банка.
22 августа окружная прокуратура Восточного округа Северной Каролины объявила об изъятии Tether (USDT) на сумму почти 5 миллионов долларов, принадлежащей организации, занимающейся забоем свиней.
В нем говорилось, что средства были прослежены до криптовалютных адресов, предположительно связанных с отмыванием доходов, украденных в результате мошенничества с забоем свиней в криптовалюте.
Прокурор США Майкл Исли заявил, что американцы теряют свои сбережения из-за этих мошенничеств, поскольку средства быстро переводятся на криптовалютные счета за рубежом», а затем добавил: «В этом случае одна жертва потеряла весь свой индивидуальный пенсионный счет в результате мошенничества».
Забой свиней происходит, когда мошенник выстраивает онлайн-отношения с жертвой, которую «откармливают», прежде чем ее заманивают к инвестированию в мошеннический проект, что приводит к финансовым потерям.
В этом случае киберпреступники подходят к жертвам под видом романтических отношений, чтобы завоевать их доверие, прежде чем побудить их инвестировать в фиктивную торговую платформу криптовалюты с таким же названием, как и настоящая.
К счастью, федеральные агенты и аналитики ФБР смогли отследить средства жертвы в различных криптовалютных кошельках, которые затем были конфискованы при содействии Tether.
Это был не единственный случай забоя свиней на этой неделе.
Экс-глава банка Канзаса заключен в тюрьму за ограбление собственного банка
19 августа прокуратура США по округу Канзас сообщила, что бывший генеральный директор Heartland Tri-State Bank в Элкхарте, штат Канзас, Шан Хейнс был приговорен к более чем 24 годам тюремного заключения.
Хейнс признал себя виновным в хищении 47,1 миллиона долларов из банка посредством 11 банковских переводов на криптовалютные кошельки в период с мая по июль 2023 года.
Став жертвой схемы забоя свиней, он украл деньги из местной церкви, инвестиционного клуба и даже сберегательного счета своей дочери в колледже, чтобы профинансировать эту схему. Средства были переведены якобы для покупки большего количества криптовалюты, поскольку мошенники настаивали на том, что они нужны им для разблокировки его предполагаемых доходов, сообщает CNBC.
Банк был застрахован Федеральной корпорацией страхования депозитов (FDIC), которая покрыла убыток в размере 47,1 миллиона долларов, но мошеннические действия Хейнса привели к банкротству банка и привели к потерям инвесторов в размере 9 миллионов долларов.
Связанный: Мошенничество с забоем свиней превращается в угрозы DeFi
Обычные любители криптовалют тоже находятся под прицелом мошенников.
21 августа специалист по безопасности опубликовал на X предупреждение о мошенничестве с участием азиатской женщины, знакомой с торговлей криптовалютами.
Сообщается, что она заманивает жертв получать прибыль на поддельной криптовалютной платформе, а затем взимает с них комиссию за снятие средств в размере 15%.
Это лишь один пример из множества случаев мошенничества с забоем свиней, которые заполонили социальные сети и платформы знакомств.
