Пять человек были приговорены к тюремному заключению за участие в схеме мошенничества с криптовалютой на сумму 21,6 миллиона долларов.
Преступники получили 21,6 миллиона долларов (20 миллионов евро) от примерно 40 000 инвесторов через несколько инвестиционных схем, включая кошелек EXW и криптовалютный токен EXW, сообщило 23 октября австрийское новостное издание Heute.
Двое обвиняемых были приговорены к 5 годам лишения свободы, двое получили 30 месяцев, а еще один получил 18 месяцев тюремного заключения. Пятеро были оправданы, а остальные продолжают скрываться от властей.
Судебный процесс по делу о мошенничестве в окружном суде Клагенфурта стал крупнейшим в истории Австрии, отметил Хойте.
Приговоры были вынесены судьей Клаудией Бандион-Ортнер 23 октября после двух месяцев судебного разбирательства и 300 часов переговоров. Хойте сказал, что мошенники жили так, как будто они были в «голливудском фильме» — тусовались в некоторых из «шикарных» клубов Дубая и путешествовали между городами на частных самолетах.
Они даже купили аквариум с акулами на вилле, которая, как сообщает сайт новостей и обзоров BehindMLM, находится на Бали.
Как сообщает BehindMLM в статье от 12 июля, на секс-работников было потрачено более 100 000 долларов.
«Не было недостатка в деньгах», сказал Хойте.
Мошенническая операция базировалась в Дубае, но часть украденных денег будет перевезена в Австрию (откуда многие из них родом) в пластиковых пакетах, отметил Хойте.
По теме: Бывший генеральный директор Mine Digital украл 1,5 миллиона долларов у Bitcoiner, утверждает регулятор
В сентябре 2023 года австрийская прокуратура предъявила обвинения восьми людям, причастным к афере с EXW, а в последующие месяцы обвинения были предъявлены еще нескольким людям.
Отсутствие соглашения об экстрадиции между Австрией и Объединенными Арабскими Эмиратами усложнило задачу прокуроров, сказал Хойте, отметив, что некоторые обвиняемые добровольно сдались, а другие скрылись.
Один из основателей EXW Wallet Бенджамин Херцог признал себя виновным в декабре прошлого года, сообщает BehindMLM.
Некоторые из осужденных по приговору от 23 октября, очевидно, планируют обжаловать свои приговоры.
EXW Wallet был запущен в конце 2019 года и обещает токены EXW ежедневную прибыль от инвестиций от 0,1% до 0,32%. Схема мошенничества рухнула несколько месяцев спустя, в 2020 году.
Мошенники также продвигали проекты в сфере недвижимости, в то время как некоторые из обвиняемых также находятся под следствием по делу о мошенничестве, связанном с каннабисом, где, как утверждается, у 17 000 жертв было украдено 17,2 миллиона долларов (16 миллионов евро).
