Два члена Сената США от Демократической партии призвали Министерство юстиции расследовать крах FTX и, возможно, привлечь к ответственности лиц, причастных к правонарушениям.
В письме от 23 ноября генеральному прокурору США Меррику Гарланду и помощнику генерального прокурора Кеннету Полите сенаторы Элизабет Уоррен и Шелдон Уайтхаус обратились к Министерству юстиции с просьбой начать расследование падения криптовалютной биржи FTX с «самым тщательным вниманием». Законодатели сослались на влияние краха крупной фирмы в сфере криптовалюты на связанные компании — кредитные компании, включая Genesis и BlockFi, остановившие торговлю, — и средства, которые розничные инвесторы FTX могут не вернуть.
Сенаторы особо отметили бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида за его роль в споре, включая его удаленный твит о том, что средства на бирже «в порядке», и попытки преуменьшить опасения по поводу проблем с ликвидностью фирмы. Уоррен и Уайтхаус повторили характеристику руководства FTX из процедуры банкротства фирмы, в которой Бэнкман-Фрид и другие назывались «неопытными и неискушенными».
«Падение FTX было не просто результатом небрежной деловой и управленческой практики, но, скорее всего, было вызвано преднамеренной и мошеннической тактикой, используемой г-ном Бэнкман-Фридом и другими руководителями FTX для собственного обогащения», — говорится в письме. «Мы призываем Департамент сосредоточить внимание на этих «жертвах из плоти и крови» в ходе расследования и, если он сочтет это необходимым, привлечь к ответственности лиц, виновных в причинении им вреда».
Связанный: Сенатор США Элизабет Уоррен говорит, что криптовалюта разрушит экономику — ответ сообщества
Неясно, намерено ли министерство юстиции начать расследование в отношении FTX, но глобальные финансовые регуляторы и законодатели приняли меры после краха биржи. Сообщалось, что на Багамах, где на момент публикации базировались Bankman-Fried и многие руководители FTX, финансовые следователи и органы регулирования ценных бумаг Багамских островов расследовали возможные уголовные проступки. Агентство по расследованию финансовых преступлений Турции также объявило 14 ноября, что оно начало расследование в отношении физических и юридических лиц, связанных с FTX.
