Законодатели США запрашивают ответы у Silvergate по поводу связей с FTX: отчет

Сообщается, что три члена Сената США написали письмо в Silvergate Bank с запросом информации о любых отношениях с FTX и коммерческими структурами под руководством бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида.

Согласно сообщению NBC News от 6 декабря, сенаторы Элизабет Уоррен, Джон Кеннеди и Роджер Маршалл направили письмо генеральному директору Silvergate Алану Лейну. Сообщается, что законодатели попросили банк предоставить подробную информацию о своих отношениях с организациями FTX в ответ на «новые и тревожные обвинения» в отношении его деловой практики.

«Участие вашего банка в переводе средств клиентов FTX в Alameda свидетельствует о вопиющем невыполнении вашим банком обязанности отслеживать и сообщать о подозрительной финансовой деятельности, осуществляемой его клиентами», — заявили законодатели. «Мы обеспокоены ролью Silvergate в этих действиях из-за сообщений о том, что Silvergate способствовал переводу средств клиентов FTX в Alameda».

В письме Silvergate дали срок до 19 декабря, чтобы отправить ответ. Сообщается, что Уоррен сказал, что Silvergate может быть «в центре неправомерного перевода миллиардов средств клиентов FTX», призывая к ответственности виновных. Это перекликается с просьбой сенатора к Министерству юстиции в ноябре потенциально привлечь к ответственности лиц, причастных к правонарушениям, связанным с крахом FTX.

Лейн опубликовал публичное письмо 5 декабря — предположительно до запроса информации — с критикой «коротких продавцов и других оппортунистов, пытающихся извлечь выгоду из неопределенности рынка» с помощью спекуляций и дезинформации. Генеральный директор сказал, что Silvergate «провел значительную комплексную проверку FTX и связанных с ней организаций, включая Alameda Research», в рамках своего процесса адаптации и после него. NBC News сообщает, что Лейн сказал, что банк стал «жертвой» FTX и «очевидного неправильного использования». активов клиентов и других ошибочных суждений».

https://platform.twitter.com/widgets.js

Связанный: несмотря на бесконечные появления в СМИ, SBF вряд ли даст показания 13 декабря.

Члены Конгресса запланировали слушания по расследованию падения SBF и возможных законодательных или нормативных решений для предотвращения подобных случаев в будущем. Руководство Комитета Палаты представителей по финансовым услугам призвало Бэнкмана-Фрида дать показания на слушаниях 13 декабря дистанционно или лично, но генеральный директор FTX предположил, что он подождет, пока он «закончит изучение и рассмотрение того, что произошло».