Два сенатора США внесли законопроект, направленный на расширение полномочий Секретной службы по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами.
Законопроект «О борьбе с отмыванием денег в сфере киберпреступности 2024 года» был внесен на рассмотрение Кэтрин Кортес Масто от Невады и Чарльзом Грассли от Айовы 2 августа.
Это расширит полномочия Секретной службы по расследованию транзакций с криптовалютой, совершаемых нелицензированными предприятиями, занимающимися переводом денег, и потенциальных мошенничеств, совершенных против финансовых учреждений США.
«Финансирование преступной деятельности посредством цифровых активов представляет собой прямую угрозу безопасности и безопасности нашей страны», — сказал Кортес Масто, подчеркнув важность законопроекта.
«Этот двухпартийный и двухпалатный законопроект позволит Секретной службе США лучше расследовать новые формы финансовых преступлений, связанных с цифровыми активами».
Грассли сказал, что необходимы более строгие оценки угроз, чтобы поймать «захудалые финансовые предприятия», содействующие схемам отмывания денег.
«Включение финансовой деятельности в поле зрения федеральных правоохранительных органов, как это делает этот законопроект, улучшит нашу способность предвидеть и предотвращать преступления».
По данным компании Chainaанализ, занимающейся криминалистической экспертизой блокчейн, в 2023 году с незаконных адресов было отмыто криптовалют на сумму 22,2 миллиарда долларов. Несмотря на то, что этот показатель является значительным, он составил почти 30%-ное падение с $31,5 млрд в 2022 году.
Однако в феврале Министерство финансов США подчеркнуло, что наличные деньги, а не криптовалюта, остаются основным методом отмывания денег для преступников в США.
Тем не менее, Казначейство США, Министерство юстиции, Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами также приняли меры по прекращению преступлений, связанных с криптовалютой, в последние годы.
По теме: Да, у Секретной службы есть коллекция NFT, и нет, она не продается.
Перед Секретной службой в первую очередь стоит задача защиты президента, вице-президента США и других людей, имеющих политическое значение, а также проведение расследований преступлений против финансовой инфраструктуры США.
Его компетентность оказалась в центре внимания в июле, когда ему не удалось предотвратить попытку убийства кандидата от республиканской партии Дональда Трампа.
Между тем, 23 июля Палата представителей США приняла Закон о защите финансовых технологий, направленный на предотвращение незаконной деятельности в сфере криптовалют и одновременное обеспечение выбора потребителей.
Термины в новости
- Транзакция
- Операция в блокчейне: перевод монет или вызов смарт-контракта, подписанный ключом отправителя. Становится необратимой после подтверждения в блоке.
- Блокчейн
- Распределённая база данных из последовательно связанных блоков с транзакциями. Копию хранят тысячи участников, поэтому изменить записи задним числом практически невозможно.
- CFTC
- Комиссия по торговле товарными фьючерсами США. Регулирует рынок деривативов, в том числе криптовалютных фьючерсов; по законопроекту CLARITY должна получить надзор за спотовым рынком биткоина и других «цифровых товаров».
- NFT
- Невзаимозаменяемый токен — уникальная запись в блокчейне, подтверждающая владение цифровым объектом: изображением, игровым предметом, билетом.
