Женщина, которая обманула в размере 5,7 млн. Долл. США, получает 10 лет тюрьмы: отчет

Женщина, которая ложно внесла изменения в заработную плату и обманула 5,7 млн. Долл. США от биржи криптовалюты, была приговорена к почти 10 годам тюремного заключения сингапурским судом.

The Strait Times сообщила 20 февраля, что Хо Кай Синь было вынесено девятилетнее 11-месячное сроки после того, как она признала себя виновной в 44 обвинениях, включая пять обвинений в мошенничестве, а также восемь пунктов обвинения в решении о преимуществах преступного поведения.

HO совершил преступления, работая на платформе Cryptocurrency Networking Wechain, которая занималась заработной платой для Bybit. Хо привел команду заработной платы.

В конце прошлого месяца она была приговорена к шести недель за решеткой за неуважение к суду после того, как она провела неприятные средства, несмотря на то, что суд приказал ей иначе.

Почти 10-летний приговор Хо начнется после того, как она завершит свой текущий приговор, который начался 27 января.

Ho отмыла более 4,3 млн. Долл. США из 5,7 млн. Долл. США, которую она украла, но Bybit удалось восстановить более 1,1 млн. Долл. США на стаб -пояс (USDT) со своих электронных кошельков и более 140 000 долл. США со одной из ее банковских счетов.

Полиция также удалось захватить товары на сумму более 330 000 долларов от HO, в том числе автомобиль Mercedes-Benz. По сообщениям, HO не сделал никаких предложений погасить оставшуюся сумму в Bybit.

Хо работал в Wechain с 20 октября 2021 года по 6 октября 2022 года и, как полагают, впервые обманул в мае 2022 года.

«Когда ее действия остались незамеченными, обвиняемый стал воодушевленным, и, как сообщается, прокуроры сообщили, что прокуроры будут осуждать свою клиентскую компанию Bybit в ее деньги», – заявили прокуроры прокуроры.

Примерно через девять месяцев, в феврале 2023 года, представитель Wechain сообщил местной полиции о проступках Хо, что привело к ее аресту через два месяца.

Как это сделал

HO в то время выполнила обработку заработной платы примерно для 900 сотрудников Bybit и внесли изменения в файлы Microsoft Excel, чтобы ложно отражать платежи, причитающиеся Bybit, на четыре криптовалютных кошелька, которыми она владела. По сообщениям, ей удалось отправить на эти счета в общей сложности 4,2 миллиона долларов.

Затем HO преобразовала бы криптовалюту в фиатные валюты, которые затем использовались для финансирования ее щедрого образа жизни, включая депозит в размере почти 750 000 долларов за пентхаус на сумму более 3,7 миллионов долларов, согласно The Strait Times.

Связанный: Сингапур, чтобы стать следующим криптовалютным центром Азии с правилом «с поправкой на риск»

Сумки, кольца, рубашки и обувь также были приобретены у бренда Luxury Louis Vuitton, заявил суду заместитель государственного прокурора Джереми Бин.

Один из 44 обвинений, связанных с предоставлением ложной информации государственному служащему.

Когда Хо была первоначально расследована, она сказала офицеру, что ее двоюродный брат – «Джейсон Тео» – отвечал за незаконные сделки.

Следователи позже узнали, что Тео не существует.

Адвокат Хо, Джеймс Гомес, попросил, чтобы ей вынесли восьмилетний и восьмимесячный приговор, поскольку у нее двое маленьких детей, утверждая, что «ее действия были промежутками в суде.

«С тех пор она глубоко размышляла о последствиях, которые они имели в ее семье, жертве и системе правосудия», – сообщил он суду.