В иске говорится, что Министерство юстиции США должно направить часть своей огромной компенсации с Binance в размере 4,3 миллиарда долларов в фонд помощи жертвам государственного терроризма.
25 сентября четыре человека, которые являются жертвами или семьями жертв государственного терроризма, подали иск на Министерство юстиции в федеральном суде Вашингтона, округ Колумбия, утверждая, что оно неправомерно удержало или задержало перевод доходов от ноябрьского урегулирования Binance на счет жертв государственного терроризма. Фонд.
В иске, заявленном в соответствии с Законом о жертвах государственного терроризма, 100% преступных доходов и 75% гражданских доходов от дел, подобных делу Binance, должны быть депонированы в фонд, созданный для выплаты компенсаций жертвам государственного терроризма.
Но на данный момент они утверждают, что Министерство юстиции вложило в фонд чуть более 898,6 миллиона долларов и «заявляло, что намерено направить не менее 1,5 миллиарда долларов» в фонд помощи жертвам преступлений, который, как утверждается в иске, является незаконным.
В иске требуется постановление суда, требующее от Министерства юстиции внести все соответствующие доходы от Binance в Фонд потерпевших.
В иске ответчиками также названы Комиссия по торговле товарными фьючерсами, генеральный прокурор США Меррик Гарланд и Министерство финансов, а также его агентства – Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).
Связанный: CZ приговорен: хронология судебных баталий Binance в США
Криптовалютная биржа Binance в ноябре 2023 года признала себя виновной в нарушении санкций США и Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) в 2023 году, согласившись выплатить более 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов и конфискации.
Бывший генеральный директор Чанпэн Чжао также согласился признать себя виновным в одном уголовном преступлении, связанном с нарушением Закона о банковской тайне, заплатить штраф в размере 50 миллионов долларов и уйти с поста генерального директора. В апреле он был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения и должен быть освобожден 29 сентября.
В мае 2023 года отдел национальной безопасности и преступности Министерства юстиции расследовал дело о предоставлении Binance услуг россиянам после введения санкций в отношении страны в апреле 2022 года.
