Жителю Вирджинии предъявлено обвинение в финансировании ИГИЛ с помощью криптовалюты

Мохаммеду Ажаруддину Чипе, 35-летнему мужчине из Спрингфилда, штат Вирджиния, было предъявлено уголовное обвинение в пожертвованиях в криптовалюте печально известной исламской террористической организации «Исламское государство Ирака и аль-Шама» (ИГИЛ).

По данным Министерства юстиции США (DOJ), в период с октября 2019 года по октябрь 2022 года Чипа отправил членам ИГИЛ в Сирии криптовалюту на сумму 185 000 долларов.

Судебные протоколы и доказательства подтвердили, что Чипа отправлял криптовалюту женщинам-террористам «чтобы принести пользу ИГИЛ различными способами, в том числе путем финансирования побега женщин-членов ИГИЛ из лагерей для военнопленных и поддержки боевиков ИГИЛ».

Осужденный собирал средства через аккаунты в социальных сетях, электронные банковские переводы и личное получение наличных. Согласно отчету Министерства юстиции, незаконные средства затем будут конвертированы в криптовалюту и отправлены в Турцию, а затем контрабандой переправлены членам ИГИЛ в Сирии.

При поддержке члена ИГИЛ британского происхождения

Кроме того, член ИГИЛ британского происхождения, проживающий в Сирии, был идентифицирован как главный сообщник Чипы, который также собирал средства для побегов из тюрьмы, террористических атак и боевиков ИГИЛ.

«В ходе сговора ответчик отправил более 185 000 долларов в криптовалюте».

Чхипа был осужден по пяти пунктам обвинения: по одному пункту обвинения в заговоре с целью предоставления материальной поддержки или ресурсов установленной иностранной террористической организации и по четырем пунктам обвинения в предоставлении и попытке предоставления материальной поддержки или ресурсов установленной иностранной террористической организации.

Максимальный тюремный срок — 100 лет за финансирование ИГИЛ

Если последовательно приговорить к максимальному наказанию по всем пунктам обвинения, осужденному может грозить до 100 лет лишения свободы.

Однако фактический приговор будет зависеть от решения судьи с учетом Руководства США по вынесению приговоров и законодательных факторов, принятых на слушаниях 5 мая 2025 года.

Связанный: SEC, ФБР и Министерство юстиции координируют действия по устранению мошеннических криптовалютных компаний

Министерство юстиции недавно обвинило Максимилиано Пилиписа, оператора криптовалютной биржи AurumXchange, в отмывании денег, связанных с рынком даркнета Silk Road.

Согласно заявлению от 28 октября, биржа Пилиписа якобы обрабатывала многочисленные транзакции со счетами, открытыми на Silk Road.

Кроме того, Министерство юстиции заявило, что AurumXchange работала без лицензии с 2009 по 2013 год и нарушала правила «Знай своего клиента», правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.