Усилия штата Нью-Йорк по обеспечению соблюдения санкций против России активизировались благодаря Департаменту финансовых услуг, или DFS, который ускорил закупку дополнительных технологий аналитики блокчейна.
Согласно заявлению, опубликованному в среду, департамент будет использовать эту технологию для выявления воздействия на российских физических и юридических лиц, на которых распространяются федеральные санкции, со стороны компаний, занимающихся виртуальной валютой, лицензированных департаментом.
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хоукул 27 февраля издала указ, предписывающий государственным органам отказаться от участия в российских учреждениях и компаниях, а также в организациях, оказывающих им поддержку. Она сказала:
«Нью-Йорк с гордостью является домом для крупнейшего в стране украинского населения, и мы будем использовать наши технологические активы, чтобы защитить наших людей и показать России, что мы будем требовать от них ответственности».
Нью-Йорк требует от физических лиц и компаний, занимающихся рядом видов деятельности с виртуальной валютой, подать заявку на получение лицензии BitLicense. В настоящее время DFS «оценивает ряд технологических инструментов и поставщиков услуг для расширения существующих возможностей надзора». Других подробностей о технологии аналитики, которую ищет государство, не сообщается.
В марте 2021 года DFS провела техспринт — «интенсивные сессии по решению проблем, призванные способствовать инновациям, сотрудничеству и творческим решениям сложных проблем» — для разработки механизма цифровой нормативной отчетности для компаний, занимающихся виртуальной валютой. В то время было отмечено, что это мероприятиеорганизаторы работали с некоторыми участниками, чтобы ускорить разработку их решений.
Анализ блокчейна обычно используется для обеспечения соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег и защиты клиентов. Этот процесс часто сочетает в себе отслеживание переводов в блокчейне с информацией, полученной вне блокчейна, для понимания транзакций.
