Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) достиг урегулирования в размере 48,5 млн. Долл. США с компанией по криптовалютном инфраструктуре PAXOS в партнерстве с биржей криптовалют Binance и неспособностью поддержать достаточные положения о борьбе с отмыванием денег.
Согласно объявлению в четверг, Paxos согласился выплатить штату Нью -Йорк на штраф в размере 26,5 млн. Долл. США и потратит дополнительные 22 миллиона долларов на капитальный ремонт своей программы соответствия.
NYDFS сказал, что Paxos не смог регулярно провести должную осмотрительность в отношении Binance и видел около 1,6 млрд. Долл. США незаконные потоки и на обмен криптовалют через свой стаб -бинантный доллар США (BUSD).
Регулятор приказал Paxos прекратить распространение StableCoin в феврале 2023 года. Суперинтендант NYDFS Адриенна А. Харрис сказала:
«Регулируемые организации должны поддерживать соответствующие рамки управления рисками, которые соответствуют их бизнес-рискам, которые включают отношения с деловыми партнерами и сторонними поставщиками».
Правила по борьбе с отмыванием денег и правила познания вашего клиента (KYC) стали горячей проблемой в индустрии криптовалюты, причем многие фирмы стремятся ясности регулирования в отношении их юридических обязательств и обязанностей в соответствии с законом.
Связанный: US DOJ все еще может преследовать отмывание денег, санкции против римского шторма
Paxos столкнулся с откат от SEC и NYDFS над Binance StableCoin
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отправила уведомление о скважине, предупреждение о потенциальном судебном иске, Paxos о Busd StableCoin в феврале 2023 года.
Чиновники SEC обвинили Paxos в распределении «незарегистрированных ценных бумаг» и нарушения законов о защите потребителей, партнеры с Binance для распространения стаблекоина.
Это развивающаяся история, и будет добавлена дополнительная информация по мере ее появления.
Термины в новости
- Стейблкоин (stablecoin)
- Криптовалюта, цена которой привязана к доллару или другому стабильному активу. Крупнейшие — USDT и USDC.
- KYC (Know Your Customer)
- Проверка личности клиента по документам, которую требуют законы о противодействии отмыванию денег.
- SEC
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США — регулятор фондового рынка, который решает судьбу криптовалютных ETF и рассматривает токены как возможные ценные бумаги.
