Адвокат, представляющий одного из соучредителей Службы добычи криптовалюты, рассказал о том, как их уголовное дело может двигаться вперед после того, как пара получила письма «самоотверждение» от Министерства внутренней безопасности США (DHS).
В ходе подачи 11 апреля в окружном суде США в западном округе Вашингтон соучредители Hashflare Сергей Потапенко и Иван Турогин сообщили, что они получили письмо DHS, направляющее их «покинуть Соединенные Штаты» в рамках толщиния администрации Трампа для осуществления массовых депортаций. Правительственное письмо противоречило распоряжениям от судьи Роберта Ласника, который ограничивал поездки в Потапенко и Турогин в рамках их условий освобождения под залог.
В феврале граждане Эстонии признали себя виновными в заговоре с целью совершения мошенничества с проволокой в рамках сделки с властями. В период с 2015 по 2019 год эти двое отвечали за обманывание пользователей хэшфлера из более чем 550 миллионов долларов. Они также собрали 25 миллионов долларов от инвесторов в 2017 году, утверждая, что создаст цифровой банк под названием Polybius. Фирма никогда не была создана.
В октябре 2022 года предъявлено обвинение, Потпопенко и Турогин были арестованы и проведены в Эстонии до их экстрадиции в США в мае 2024 года. Оба были свободны под залог с июля 2024 года, но могут столкнуться с до 20 лет тюрьмы каждый при вынесении приговора.
Приказано уйти, вынуждено остаться
«[Потапенко и Турогин каждый] получили письма от DHS на их личное электронное письмо с надписью« Депорт немедленно », – сказал Cointelegraph, партнер Рид Смит Марк Бини. «Это вызвало некоторую страх, потому что [наш клиент и его соавтор], их условия освобождения включают в себя, что они соответствуют закону. И здесь у вас есть это письмо, в котором говорится, что если вы остаетесь в стране, вы нарушаете закон. И, конечно, условия под залог говорят, что они не могут покинуть район Сиэтла».
Связанный: Российский основатель Gotbit заключает соглашение о признании вины на 23 млн долларов США.
Письма DHS, приказывающие определенным людям «немедленно покинуть Соединенные Штаты», были отправлены тысячам иммигрантов, которые использовали правительственное приложение CBP One, чтобы законно войти в страну. Тем не менее, некоторые граждане сообщили, что получили одно и то же письмо в попытках президента США Дональда Трампа осуществить депортацию через его офис.
Первоначально Бини думал, что это возможно, что правительство США предположило, что Потапенко или Турогин «самооформывание» в Эстонию после того, как министерство юстиции выпустило меморандум, намекая на то, что она изменит свою правоприменительную политику в уголовных делах, связанных с криптографией. Ожидалось, что соучредители Hashflare останутся в юрисдикции, по крайней мере, до 14 августа для их слушаний.
«Я раньше не сталкивался с этой ситуацией, где у вас есть два человека в федеральном правительстве, которые говорили вам противоречивые вещи», – сказал Бини.
Адвокат добавил, что Potapenko или Turogin в настоящее время носили с ними письма, в которых говорилось, что DHS откладывает действия на их «самоотверждение» в течение одного года в случае, если власти ошибочно пытались задержать их и удалить из страны. Хотя пара все еще может получить время тюремного заключения, Potapenko, Turogin и Hashflare сообщили, что возвращают 400 миллионов долларов в виде криптовалют пользователям и «согласились на то, чтобы их интересы в активах, которые правительство замерзло в 2022 году».
«Мы попытаемся убедить судью откровенно на стороне DHS и позволить им самостоятельно оскапливать Эстонию для своих семей, потому что мы считаем, что не было никакого реального финансового вреда для клиентов хэшфлера»,-сказал Бини. «Это странный [случай], потому что для наших клиентов мы хотим быть депортированными. Наши клиенты эстонии. Их семьи являются эстонскими».
